OKX:n Rahanpesun Vastaiset Toimenpiteet
OKX saattaa rajoittaa tilin toimintoja ja varojen käyttöä 15 päivän tai pidemmäksi ajaksi, kun kryptovaluuttatalletukset laukaisevat tehostetut rahanpesun vastaiset tarkastukset, kertoi toimitusjohtaja Star Xu 2. syyskuuta. Xu antoi varoituksen vastatessaan käyttäjälle, jonka siirto urheiluvedonlyöntialustalta oli ilmeisesti käynnistänyt OKX:n riskitarkastuksen.
Korkean Riskin Osoitteet
Xu totesi, että varat, jotka on lähetetty korkean riskiin liittyviltä osoitteilta, voivat johtaa tiukempiin tarkastuksiin, ja tarkastuksen kesto riippuu olosuhteista. Korkean riskin tai laittomaan toimintaan liitettyjen tilien palvelut voidaan keskeyttää, Xu sanoi. Hänen lausunnossaan ei mainittu käyttäjää, vedonlyöntialustaa, talletettua omaisuutta tai mukana olevaa summaa.
Korkean riskin osoitteista OKX:lle tehtävät talletukset voivat laukaista tiukempia rahanpesun vastaisia ja riskitarkastuksia.
Tarkastuksen Kesto ja Menettelyt
Tarkastuksen kesto voi olla 15 päivää tai pidempään, ja tilin osia sekä varoja voidaan myös rajoittaa. Xu korosti, että kesto riippuu kunkin tapauksen tosiseikoista, mikä tarkoittaa, että tarkastukset voivat päättyä aikaisemmin tai jatkua pidempään.
Kryptopörssit käyttävät lohkoketjun seurantatyökaluja arvioidakseen, ovatko talletetut varat olleet vuorovaikutuksessa osoitteiden kanssa, jotka liittyvät huijauksiin, hakkerointeihin, pakotteisiin, pimeisiin markkinoihin tai muihin lippu- tai merkittyihin palveluihin. Ne voivat myös pyytää tapahtumarekistereitä ja todisteita siitä, miten asiakas on hankkinut varat.
Huione-ryhmän Vaikutus
Xu käytti nimeä Huiwang, joka on yleisesti liitetty Huioneen, Kambodžassa toimivaan ryhmään, joka tarjoaa maksupalveluja ja verkkokauppapalveluja. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön rahanpesun vastainen verkosto (FinCEN) ryhtyi toimiin Huione-ryhmää vastaan lokakuussa 2025, ja virasto liitti vähintään 37 miljoonaa dollaria Pohjois-Korean kybervarkauksiin.
FinCEN:n lopullinen sääntö tunnisti yrityksen ulkomaiseksi rahoituslaitokseksi, joka on ensisijaisen rahanpesun huolenaihe.
OKX:n Vaatimustenmukaisuus
Xu neuvoi asiakkaita olemaan käyttämättä OKX-tiliä rahanpesuun, petokseen, laittomiin varansiirtoihin tai muuhun laittomaan toimintaan. Käyttäjät, jotka saavat varoja vedonlyöntisivustoilta, yksityisiltä markkinoilta tai epävirallisilta kaupankäyntiryhmiltä, voivat kohdata pyyntöjä dokumentoida, mistä varat ovat peräisin.
Asiakkaiden tulisi myös tarkistaa, onko lähettävä alusta laillinen heidän lainkäyttöalueellaan ja salliko OKX siirrot sieltä. Xu ei ilmoittanut uudesta käytännöstä, tuotteen rajoituksesta tai yleisestä kielto talletuksille urheiluvedonlyöntipalveluista.
Yhteenveto
Xu:n lausunto vahvistaa, että tarkastukset voivat ylittää 15 päivää ja että vahvistettu laiton toiminta voi johtaa palveluiden täydelliseen lopettamiseen. Seuraava vahvistettu kehitys tulee OKX:ltä, kun se ratkaisee tarkastuksen tai julkaisee tarkempia ohjeita vaikuttavista rahoituslähteistä.
