Thaimaalaiset viranomaiset pidättivät kiinalaisen miehen rahanpesusyytöksillä
Thaimaalaiset maahanmuuttopoliisit ovat pidättäneet 37-vuotiaan kiinalaisen miehen, jota syytetään kryptovaluutan ja ulkomaan valuutan vaihtamisesta rahanpesuverkostolle, joka liittyy yli 500 miljoonan juanin transaktioihin. The Nation raportoi 17. lokakuuta, että tutkijat pidättivät epäillyn, joka tunnetaan vain nimellä Wu, luksusasuntoalueella Bangkokin Saphan Sungin kaupunginosassa päivää aikaisemmin.
Verkoston toimet ja pidätys
Kiinalainen epäilty on kansainvälisessä rikosverkostossa pidätetty Bangkokissa. Thaimaalaiset maahanmuuttopoliisit ovat pidättäneet Wu:n, jota Kiinan viranomaiset etsivät epäiltynä osallisuudesta kansainväliseen rikosverkostoon ja rahanpesuun. Tutkijat kertoivat, että verkosto käsitteli yli 500 miljoonan juanin transaktioita, vaikka koko summaa ei ole kuvattu kryptovaluuttasiirroiksi.
”Wu oli etsintäkuulutettu Kiinassa lainanantajagängiin liittyvistä rikoksista.”
Thaimaassa viranomaiset syyttivät häntä maassa oleskeluluvan ylittämisestä ja siirsivät hänet oikeudellisiin toimiin ennen hänen palauttamistaan. Poliisin kertomuksen mukaan, jota paikalliset tiedotusvälineet levittivät, Wu auttoi rekrytoimaan ihmisiä avaamaan pankkitilejä, keräsi heidän pankkikorttinsa ja tilitietonsa ja toimitti ne rahanpesuryhmille.
Rikollinen toiminta ja kansainvälinen yhteistyö
Väitetty toiminta yhdisti pääsyn pankkitileille digitaalisten valuuttojen ja ulkomaan valuuttojen vaihtamiseen. Khaosod Englishin 17. lokakuuta julkaisema kertomus sanoi, että Wu järjesti viisumeita henkilöille, jotka liittyivät kansainvälisiin rikollisiin verkostoihin, jotka olivat mukana muissa epäillyissä rahanpesutapauksissa.
”Poliisi kuvasi hänen rooliaan taloudellisten ja logististen palvelujen tarjoamisena rikollisille ryhmille.”
Thaikielinen uutislähde Thaitabloid raportoi, että maahanmuuttoviranomaiset käyttivät tietoja kansainvälisistä poliisilähteistä epäillyn jäljittämiseen. Viranomaiset jäljittivät hänet lopulta Saphan Sungin Ramkhamhaengin alueella sijaitsevaan kiinteistöön.
Oikeudelliset toimet ja tulevaisuus
Haun aikana tutkijat väittivät, että Wu oli käyttänyt väärennettyjä asiakirjoja rekisteröidäkseen majoituksensa. He sanoivat, että hän vaihtoi ajoneuvojen rekisterikilpiä ja peitti autonsa eri värisellä kalvolla, jotta hänen liikkeitään olisi vaikeampi seurata. Maahanmuuttotarkastuksissa havaittiin, että Wun oleskelulupa oli vanhentunut noin kolme vuotta ja kahdeksan kuukautta aikaisemmin, paikallisten raporttien mukaan.
Viranomaiset syyttivät häntä Thaimaan maahanmuuttolain 1979 81 §:n mukaan maassa oleskelusta oleskeluluvan umpeuduttua. Raportoitu thaimaalainen syyte koskee hänen maahanmuuttostatusaan, kun taas avoin kiinalainen pidätysmääräys liittyy väitettyyn rikolliseen toimintaan.
Viranomaiset sanoivat, että he aloittaisivat karkotusmenettelyt ja koordinoisivat hänen palautustaan kiinalaisten viranomaisten kanssa. The Nation raportoi, että viranomaiset luovuttivat hänet tutkijoille thaimaalaisia menettelyjä varten.
Kryptovaluutta ja kansainväliset rikolliset verkostot
Maahanmuuttovirasto sanoi, että sen yksiköt jatkaisivat ulkomaalaisten seulontaa ja pakolaisten jahtaamista, mukaan lukien epäillyt, jotka liittyvät muuli-tilit ja rahanpesu. Elokuussa 2025 crypto.news raportoi aiemmin, että thaimaalaiset poliisit pidättivät eteläkorjalaisen epäillyn erillisessä kryptovaluutta-kultarahanpesututkimuksessa, joka liittyi yli 50 miljoonaan dollariin.
Viranomaiset väittivät, että miehen, joka tunnetaan nimellä Han, lompakot käsittelivät yli 47 miljoonaa USDT:tä tammikuun ja maaliskuun 2024 välillä. Tutkijat sanoivat, että varat ostivat kultaa vähintään 30 transaktiossa, joista jokaisessa oli vähintään 10 kiloa.
Han pidätettiin Suvarnabhumin lentokentällä 23. elokuuta 2025. Poliisi oli jo tehnyt 10 pidätystä tuossa tutkimuksessa, mukaan lukien viisi epäiltyä, joita syytettiin rahanpesusta ja muita, joita syytettiin muuli pankkitilien toiminnasta.
Kansainväliset toimet ja tulevaisuuden suunnitelmat
Erillinen kansainvälinen petostentorjuntatoimi, joka ilmoitettiin heinäkuussa 2026, johti 5 811 pidätykseen 97 maassa ja alueella, INTERPOLin mukaan. Operaatio First Light kesti 15. tammikuuta – 30. huhtikuuta ja takavarikoi 293 miljoonaa dollaria laittomia varoja.
Tämän toiminnan aikana thaimaalaiset viranomaiset pidättivät kaksi epäiltyä, joita syytettiin romanssipetosten tuottojen siirtämisestä useiden kryptovaluuttojen ja ristiin ketjuvaihtojen kautta. INTERPOL sanoi, että 20-vuotiaan epäillyn kanssa liitetty lompakko käsitteli yli 122,5 miljoonaa dollaria 10 kuukauden aikana.
Heinäkuussa Thaimaan keskuspankki ja arvopaperi- ja pörssikomissio tutkivat suuria USDT-transaktioita mahdollisten piilotettujen omistusten ja yritysten, jotka yrittivät kiertää kotimaisia rahansiirtokanavia, osalta, viranomaisten suunnitelmien mukaan.
Keskuspankki suunnitteli varojen lähteiden tarkistuksia vähintään 5 miljoonan bahtin käteistalletuksille, ja toteutuksen odotettiin tapahtuvan vuoden 2026 neljännessä neljänneksessä.
Aiemmat nostokontrollit vaativat asiakkaita esittämään vahvistetun liiketoimintasyyn käteisen nostamiseen yli tuon rajan. Erityisesti Thaimaan erityistutkintavirasto sanoi kesäkuun lausunnossaan, jota päivitettiin heinäkuussa, että kryptovaluuttakaivostoiminnan tutkimus oli paljastanut epäiltyä rahanpesua, joka liittyi kyberpetoksiin ja nettivedonlyöntiin.
Virasto kertoi, että siihen liittyvät tilit ja yritykset rekisteröivät yli 10 miljardia bahtia vuosittaisia transaktioita. Se raportoi tietoja amerikkalaisilta viranomaisilta epäillystä, jota sen englanninkielisessä lausunnossa kutsuttiin nimellä Wang Yi Chen, ja sanoi, että Yhdysvaltain salainen palvelu oli takavarikoinut noin 17,8 miljoonaa dollaria liitettyjä digitaalisia varoja.
Heinäkuun 21. päivän hallituksen lausunnossa Thaimaa ilmoitti, että pääministeri Anutin Charnvirakul ja FBI:n johtaja Kash Patel olivat sopineet tiedonvaihdon vahvistamisesta kansainvälistä rikollisuutta vastaan. Lausunnossa tunnistettiin yhteistyö petosverkkoja vastaan heidän Bangkokissa käymänsä keskustelun keskipisteeksi.
Hallituksen kertomuksen mukaan FBI kiitti Thaimaata petoskeskusten huippukokouksen yhteisjärjestämisestä 20.-21. heinäkuuta. Molemmat osapuolet sopivat yhteistyöstä rikollisia verkostoja vastaan yksittäisten rikollisten pidättämisen ohella.
