Kryptovaluutta-investointihuijaus
Tennesseelainen mies on saanut syytteet liittovaltion tasolla väitetystä kryptovaluutta-investointihuijauksesta, joka on huijannut sijoittajia ympäri maata miljoonilla dollareilla, ilmoitti oikeusministeriö perjantaina.
Misam M. Abidi, 47, Nolensvillestä, Tennessee, kohtaa 11 syytettä liittovaltion syytteessä, jossa häntä syytetään petollisen kryptovaluutta-investointiyrityksen, Star Credit Holdingsin, pyörittämisestä vuosina 2020–2024.
Väitetyt rikokset
Syyttäjät väittävät Abidin käyttäneen valehtelivia lupauksia houkutellakseen sijoittajia. Hänen väitettyjä vääristelyjään olivat muun muassa:
- Korkean tuoton takuut
- Merkittävä vararahasto suojellakseen sijoittajia
- Hallinta suuremmasta pääomasta kuin todellisuudessa
Sen sijaan, että hän olisi tuottanut tuottoja laillisella kaupankäynnillä, Abidi väitetysti maksoi aikaisemmille sijoittajille uusilta sijoittajilta kerätyillä rahoilla – mikä on klassinen piirre Ponzi-huijauksessa.
Lisätoimet ja seuraukset
Hän auttoi myös sijoittajia hankkimaan henkilökohtaisia lainoja omissa nimissään ohjatakseen lisärahoitusta yritykseen ja väärensi ainakin yhden vakuutuksen väittäen, että sijoittajan henkilöllisyys oli varastettu saadakseen tällaisen lainan.
Syyttäjät sanovat Abidin ohjanneen yli 1,9 miljoonaa dollaria sijoittajien varoista itselleen ja perheenjäsenilleen, ja hän myös epäonnistui ilmoittamaan toiminnan tuotoista liittovaltion veroilmoituksissaan.
”Ponzi-huijaukset, kryptovaluutta-huijaukset ja taloudellinen petos voivat olla tuhoisia yksittäisille sijoittajille, haitallisia rahoituslaitoksille ja vahingollisia Yhdysvaltain valtiovarainministeriölle,” sanoi Yhdysvaltain syyttäjä D. Michael Dunavant lausunnossaan.
”Kiitämme liittovaltion virastoja erinomaisesta tutkinnastaan tässä törkeässä tapauksessa. Missä tahansa petosta tapahtuu Tennesseen läntisessä piirikunnassa, tämä toimisto on valmis pitämään rikolliset vastuussa.”
Syytteet
Syytteeseen sisältyy syytteitä sähköisestä petoksesta, lisenssittömän rahansiirtoliiketoiminnan pyörittämisestä, väärien veroilmoitusten laatimisen avustamisesta ja rahanpesusta. Jos Abidi tuomitaan kaikista syytteistä, hän voi kohdata vuosikymmeniä liittovaltion vankilassa.
