Kryptovaluuttapetos Chilen viranomaisilta
Chilen viranomaiset ovat paljastaneet 88 miljoonan dollarin arvoisen kryptovaluuttapetoksen, joka liittyy Venezuelan Tren de Aragua -rikolliskartelliin. Tutkimus, joka on kestänyt vuodesta 2024, on tunnistanut 18-henkisen rahanpesuryhmän, joka käytti useita pankkitilejä, epäsäännöllisiä yrityksiä ja kryptovaluuttasiirtoja laittaakseen varoja kartellin laittomista toimista.
Pidätykset ja tutkimuksen yksityiskohdat
Kaksi vuotta kestänyt tutkimus on johtanut 18 henkilön pidätykseen, jotka toimivat järjestelmässä, joka sisälsi kryptovarantoja laittaakseen laittomista toimista saatuja tuloja Chilessä.
Operaatio, jonka chililäinen poliisi ja Eteläisen syyttäjänviraston viranomaiset toteuttivat tiistaina, suoritettiin kolmella alueella maassa ja paljasti monimutkaisen verkoston pankkitilejä, epäsäännöllisiä yrityksiä ja kryptovaluuttasiirtoja. Juan Carlos Pérez Asencio, venezuelalainen kansalainen, joka on toiminut Banco Santanderin perintäjohtajana vuodesta 2019, oli keskeisessä roolissa tarjoten ryhmälle välineitä sen toiminnan tehokkaaseen toteuttamiseen.
Rahanpesun laajuus
Héctor Barros, tapauksen vastuullinen syyttäjä, totesi, että ryhmä oli pessyt yli 88 miljoonaa dollaria ja julisti tämän olevan ”yksi suurimmista rahanpesutapauksista, joita olemme nähneet maassamme, liittyen Tren de Araguaan.” Hän lisäsi: ”Voisin sanoa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme iskenyt heihin siellä, missä se sattuu eniten: heidän varoihinsa.”
Barros tarkensi, että nämä varat ”lähtivät maastamme kryptovaluuttayritysten kautta, suuntautuen muihin maihin.” Toiminnan aikana yli 140 pankkitiliä jäädytettiin ja ryhmältä takavarikoitiin 300 000 dollaria.
Edelliset operaatiot ja kansainvälinen konteksti
Tämä toimenpide seuraa toista korkeaprofiilista operaatiota, joka toteutettiin heinäkuussa, jolloin Chilessä keskeytettiin myös ryhmä nimeltä ”Tren del Mar.” Silloin 52 henkilöä pidätettiin pankkitilien ja kryptovaluutan käytöstä, joilla pestiin arviolta 13,5 miljoonaa dollaria ja siirrettiin nämä varat Venezuelaan, Kolumbiaan, Yhdysvaltoihin, Paraguayhin, Meksikoon, Espanjaan ja Argentiinaan.
Tren de Aragua, kansainvälinen rikollisryhmä, jolla on venezuelalaiset juuret, sai pakotteen Yhdysvaltojen ulkomaisen omaisuuden valvontatoimiston (OFAC) toimesta vuonna 2024. Toimisto totesi, että ryhmä ”infiltraati paikallisiin rikollisiin talouksiin Etelä-Amerikassa, perusti transnationaalisia taloudellisia toimintoja, pesi varoja kryptovaluutan kautta ja muodosti siteitä Yhdysvaltojen pakottamaan Primeiro Comando da Capital (PCC).”
Tren de Aragua (Araguan juna), rikollisjengi, jolla on venezuelalaiset juuret, on saanut OFAC:ilta pakotteen transnationaalisena organisaationa.
