Espanjan kansallispoliisi purkaa rikollisorganisaation
Espanjan kansallispoliisi on purkanut organisaation, joka oli yhteydessä Tren de Aragua -jengiin ja joka oli syyllistynyt sarjaan väkivaltaisia varkauksia korkeaprofiilisiin henkilöihin, joilla oli jalokiviä ja kryptovaluuttaa. Poliisi pidätti kuusi henkilöä, jotka olivat väitetysti osalistuneet näihin rikoksiin. Ryhmä käytti uhrejaan hyväkseen sitomalla ja uhkaamalla heitä aseella.
Tutkimuksen taustat
Tutkimus alkoi elokuussa 2025, kun poliisi tutki erästä talovarkautta Madridissa, jossa varastettiin 1,5 miljoonaa euroa jalokiviä ja kelloja sekä 1,3 miljoonaa euroa kryptovaluuttaa. Osa pidätetyistä oli jo aiemmin poliisin tutkinnassa, ja he osallistuivat vastaaviin varkauksiin, joissa uhrit sidottiin ja uhattiin aseella pakottaakseen heidät luopumaan kryptovaluutta- ja fiat-rahoistaan. Poliisiraportti paljastaa, että yhdessä tapauksessa, kun uhri vastusteli, laukaus ammuttiin, mikä vaaransi hänen henkensä.
Toimintatavat ja syytteet
Agentit kertoivat, että ryhmä tutki ensin kohteitaan, valiten vain korkeaprofiilisia henkilöitä, joita seurattiin ja pakotettiin tapaamaan lomahuoneistoissa eri syistä. Ryhmää vastaan on nyt nostettu syytteet rikolliseen järjestöön kuulumisesta, väkivaltaisesta ryöstöstä, laittomasta pidätyksestä, petoksesta ja rikoksista kansanterveyttä vastaan. Kolmen sen jäsenen vangitseminen on jo määrätty.
Tren de Aragua -organisaatio
Tren de Aragua, venezuelalaista alkuperää oleva rikollisorganisaatio, on tullut tunnetuksi kryptovaluutan integroimisesta osaksi rikollista toimintaansa, mukaan lukien kryptovarkaus ja kryptovaluutan rahanpesu. Yhdysvaltain ulkoministeriö luokitteli Tren de Aragua -organisaation ulkomaiseksi terroristijärjestöksi (FTO) ja erityisesti nimetyksi globaaliksi terroristiksi (SDGT) helmikuussa 2025. Vuonna 2024 se sai sanktioita ulkomaisen omaisuuden valvontatoimiston (OFAC) kautta rahanpesusta kryptovaluutan avulla.
Viimeisimmät tapahtumat
Heinäkuussa Chileen viranomaiset purkivat siihen liittyvän alaryhmän ”Tren del Mar”, joka pesi yli 13,5 miljoonaa dollaria, ottaen vaikutteita Sinaloa-kartellin kaltaisista ryhmistä. Chile on äskettäin iskenyt rahanpesuskeemaan, joka liittyi miljoonien dollarien siirtämiseen eri maihin, mukaan lukien Venezuela.
