Yhdysvaltojen toimet Iranin kryptovaluuttoja vastaan
Yhdysvallat on jäädyttänyt yli 130 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, joka on tallennettu lompakoihin, jotka liittyvät Iranin keskuspankkiin, kertoo valtiovarainministeri Scott Bessent. Tämä toimenpide on osa laajempaa Yhdysvaltojen kampanjaa, joka kohdistuu Iranin digitaalisten varojen ja muiden rahoituskanavien käyttöön.
Bessent ilmoitti 14. heinäkuuta X:ssä, että valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden hallinta (Office of Foreign Assets Control) on asettanut pakotteita useille lompakoille, jotka liittyvät Iranin keskuspankkiin.
Pakotteiden seurauksena yli 130 miljoonaa dollaria on jäädytetty. Yhdysvallat on sitoutunut häiritsemään ja heikentämään Iranin laittomia rahoitustoimintoja, mukaan lukien digitaalisten varojen väärinkäyttö.
On-chain-tutkimus ja jäädytykset
Tänään valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden hallinta asetti pakotteita useille lompakoille, jotka liittyvät Iranin keskuspankkiin, mikä johti yli 130 miljoonan dollarin jäädyttämiseen. On-chain-tutkija Specter tunnisti neljä lompakkoa Tron-verkossa, jotka pitivät yhteensä noin 131 miljoonaa dollaria USDT:tä. Analyysiin perustuvat raportit kertoivat, että Tether oli jäädyttänyt osoitteet, estäen stablecoinien siirtämisen.
Bessent ei ilmoittanut yksittäisiä osoitteita lausunnossaan, mutta hän sanoi, että valtiovarainministeriö pysyy ”sitoutuneena häiritsemään ja heikentämään Iranin laittomia rahoitustoimintoja, mukaan lukien digitaalisten varojen väärinkäyttö.”
Hän lisäsi, että viranomaiset jatkavat ”rahan seuraamista” ja rajoittavat pääsyä varoihin, joita Washington yhdistää Iranin hallituksen tuloverkkoihin.
Operaatio Taloudellinen Raivo
Viimeisin toimenpide seuraa paljon suurempaa toimeenpanotoimintaa huhtikuussa. Kuten aiemmin raportoitiin, Tether jäädytti noin 344 miljoonaa dollaria USDT:tä kahdessa Tron-lompakossa sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen viranomaiset yhdistivät osoitteet Iranin verkkoihin. Yhdessä lompakossa oli noin 213 miljoonaa dollaria, kun taas toisessa oli noin 131 miljoonaa dollaria.
Tuolloin tehty lohkoketjuanalyysi paljasti transaktiomalleja, jotka liittyivät lompakoihin, jotka olivat yhteydessä Iranin islamilaisen vallankumouskaartin ja Iranin keskuspankkiin liittyviin välittäjiin. Varat estettiin USDT-tokenin sisäänrakennettujen kontrollien kautta sen sijaan, että muutoksia olisi tehty itse Tron-lohkoketjuun.
Yhdysvallat on lisännyt keskittymistään Iranin digitaalisten varojen infrastruktuuriin vuonna 2026. Kesäkuussa valtiovarainministeriö asetti pakotteet neljälle iranilaiselle kryptovaluuttapörssille, mukaan lukien Nobitex, jonka ministeriö kertoi käsitelleen yli puolta Iranin digitaalisten varojen sisäänvirtausta vuonna 2025.
Kuten raportoitiin, Bessent sanoi myös toukokuussa, että Yhdysvaltojen toimet olivat takavarikoineet tai jäädyttäneet lähes 1 miljardi dollaria Iraniin liittyvää kryptovaluuttaa.
Aiemmat luvut olivat asettaneet kokonaismäärän lähelle 500 miljoonaa dollaria huhtikuun USDT-toimenpiteen jälkeen. Valtiovarainministeriö on kuvannut kampanjaa osana Operaatio Taloudellista Raivoa, joka kohdistuu kryptovaluuttapörsseihin, lompakoihin ja perinteisiin rahoitusverkkoihin, joita Yhdysvaltojen viranomaiset syyttävät pakotteiden kiertämisestä ja Iranin armeijan rahoituksesta.
Uudet jännitteet ja toimeenpanoroolit
Valtiovarainministeriön toimet ovat myös kohdistuneet ulkomaisiin yrityksiin, joita syytetään siitä, että ne auttavat siirtämään tuloja Iranin öljymyynnistä kryptovaluutan ja etuyhteysyritysten kautta. Uudet lompakotoimet tulevat uudistuneiden sotilaallisten jännitteiden aikana Washingtonin ja Teheranin välillä.
Yhdysvaltain keskikomentokeskus vahvisti tuoreita iskuja iranilaisiin sotilaskohteisiin ja Iranin satamien saarron uudelleen aloittamisen tällä viikolla sen jälkeen, kun kesäkuussa alkanut vihamielisyyksien tauko alkoi purkautua.
Viimeisin jäädytys osoittaa myös, minkälaista toimeenpanoroolia keskitetyt stablecoin-rahastot voivat näytellä. Toisin kuin Bitcoin, USDT sisältää liikkeeseenlaskijatasoisia kontrollia, jotka voivat estää pakotettujen osoitteiden siirtämästä tokeneita.
Tether on käyttänyt näitä kontrollia useissa lainvalvontatoimissa, mukaan lukien huhtikuun Iranin liittyvä jäädytys ja heinäkuun toimenpide, joka koski lompakoita, joille oli asetettu pakotteita väitetystä ISIS-K-rahoituksesta. Viimeiselle 131 miljoonan dollarin toimenpiteelle valtiovarainministeriö on vahvistanut, että lompakot olivat sidoksissa Iranin keskuspankkiin ja että varat oli jäädytetty.
Julkiset lausunnot eivät ole paljastaneet, miten varat alun perin saatiin tai miten viranomaiset määrittivät varojen tarkoitetun käytön.
