Tetherin jäädyttämät varat
Tether on jäädyttänyt yli 344 miljoonaa dollaria USDT:tä, joka liittyy pakotteiden kiertämiseen ja huijauksiin. Tämä toimi korostaa stablecoinien roolia sekä rikollisuuden välineinä että sääntelyyn liittyvinä pullonkauloina. Tether on toiminut yhteistyössä Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden valvontatoimiston (OFAC) ja muiden lainvalvontaviranomaisten kanssa, kohdistuen lompakoihin, joita epäillään käytettävän pakotteiden kiertämiseen ja laajamittaisiin petossuunnitelmiin.
Viimeisimmät toimet lisäävät Tetherin aiemmin ilmoittamia miljardien dollarien arvoisia tokeneita, jotka on jäädytetty tai takavarikoitu rikollisiin tapauksiin liittyen, kun sääntelijät tiukentavat tarkastelua dollarin sitomille stablecoineille.
CEO:n lausunto
CEO Paolo Ardoino korosti lausunnossaan, että ”USDT ei missään nimessä ole turvapaikka laittomille toimille”, väittäen, että tokenin jäljitettävyys ja Tetherin kontrollit tekevät siitä huonon työkalun rikollisille. Hän mainitsi, että yritys on työskennellyt yli 230 lainvalvontaviranomaisen kanssa yli 50 maassa ja jäädyttää säännöllisesti varoja, jotka ”liittyvät laittomiin toimintoihin”, ennen kuin tuomioistuimet antavat lopullisia määräyksiä.
Politiikan päivitykset
Tetherin mukaan yritys on yhä enemmän sovittanut lompakon jäädyttämispolitiikkaansa OFAC:n erityisesti nimettyjen kansalaisten listan kanssa, estäen osoitteita, jotka liittyvät pakotettuihin henkilöihin, terrorismirahoitukseen ja korkean riskin alueisiin. Aikaisemmat politiikan päivitykset seurasivat raportteja siitä, että Venezuelan valtion öljy-yhtiö PDVSA käytti USDT:tä kiertääkseen Yhdysvaltojen pakotteita, mikä sai Tetherin sitoutumaan estämään maksut, jotka auttavat ”pakotteiden kiertämisessä”.
Yhdysvaltojen lainvalvontatoimet
Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaiset ovat hyödyntäneet tätä kykyä useissa korkeaprofiilisissa ”sikojen teurastus” -tapauksissa, joissa huijarit kehittävät suhteita uhreihin ennen kuin ohjaavat heidän säästönsä vale-krypto-investointeihin. Helmikuussa Yhdysvaltojen itäisen Pohjois-Carolinan osavaltion syyttäjänvirasto ilmoitti yli 61 miljoonan dollarin USDT:n takavarikoinnista, joka liittyi tällaisiin suunnitelmiin, ja totesi, että Tether auttoi oikeusministeriötä (DOJ) ja kotimaan turvallisuuden tutkimuksia varojen jäljittämisessä ja siirtämisessä.
Aikaisemmassa siviilitakavarikkotapauksessa DOJ pyrki takavarikoimaan noin 225 miljoonaa dollaria USDT:tä, joka kulki OKX-vaihdon kautta, kutsuen sitä suurimmaksi koskaan Yhdysvalloissa tapahtuneeksi takavarikoksi, joka liittyy krypto-uskottavuuspetoksiin, ja viranomaiset tunnustivat Tetherin tuen operaatiossa.
Markkinatilanne
Huhtikuun 23. päivänä USDT:n kauppahinta oli noin 1,00 dollaria ja markkina-arvo lähellä 188 miljardia dollaria, mikä tekee siitä kolmanneksi suurimman kryptovarannon ja hallitsevan dollarin stablecoinin volyymiltaan. Huolimatta sen koosta, julkiset lainvalvontatapaukset kuvaavat yhä enemmän Tetheriä keskitettynä pullonkaulana, jota sääntelijät voivat käyttää varojen jäädyttämiseen ja uudelleenohjaamiseen.
Tämä dynaamika on korostunut Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön ehdottamissa rahanpesun vastaisissa säännöksissä ”sallituille maksustablecoinin liikkeellelaskijoille”. Tämä jännite ei todennäköisesti häviä. Tuore Reutersin raportti huomautti, että Tether on jäädyttänyt noin 4,2 miljardia dollaria laittomaan toimintaan liittyviä tokeneita, joista noin 3,5 miljardia dollaria on lukittu vuodesta 2023 lähtien.
Samaan aikaan datayritykset, kuten Chainalysis ja TRM Labs, jatkavat USDT:n laajamittaisen käytön jäljittämistä rajat ylittävissä pakotteiden kiertämisessä ja sikojen teurastusverkostoissa, korostaen, kuinka stablecoinista on tullut sekä rikollisten operatiivinen työkalu että hallitusten sääntelyvipu.
Lisätietoja USDT:n ympärillä tapahtuvasta lainvalvontayhteistyöstä löytyy crypto.news -artikkelista 47 miljoonan dollarin sikojen teurastusoperaatiosta, OFAC-keskeisistä lompakon jäädytyksistä ja laajemmista Yhdysvaltojen pakotteista kryptovaluutassa. Live USDT-markkinatiedot ovat saatavilla crypto.news’in Tether-hintasivulla.
