Tetherin USDT-stablecoin ja laiton kultakauppa Venezuelassa
Tetherin USDT-stablecoinista on tullut merkittävä maksuväline laittomassa kultakaupassa Venezuelassa, kertoo uusi raportti Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) -järjestöltä. Raportissa, jonka otsikko on ”Shifting Amazon Gold Flows”, Genevessä sijaitseva GI-TOC kuvaa, kuinka Venezuelasta on tullut ”alueellinen kohde” laittomasti kaupattavalle amazonilaiselle kullalle viimeisten kahden vuoden aikana, kääntäen aikaisempia suuntauksia, joissa jalometalli siirtyi maasta Brasiliaan ja Guyanaan.
Laittomat rahanpesustrategiat
Laittomasti kulkevan kullan lisääntyminen Venezuelaan on myös tuonut mukanaan uusia rahanpesustrategioita, mukaan lukien kryptovaluuttojen käyttö, jotka auttavat transnationaalisia rikollisia ja venezuelalaisia viranomaisia kiertämään pakotteita.
”Osa Guyanasta peräisin olevasta kullasta myydään ilmeisesti Venezuelassa Tetherin vaihdossa,”
kirjoittavat raportin tekijät, jotka perustavat johtopäätöksensä kahden Georgetownissa, Guyanassa toimivan kultakauppiaan haastatteluihin.
Stablecoinien merkitys
GI-TOC:n Marcena Hunter, joka on raportin toinen kirjoittaja ja itsenäisen kansalaisjärjestön Extractives-päällikkö, kertoi Decryptille, että heidän tutkimuksensa osoittaa, että laittomat kultakauppiaat ovat käyttäneet USDT:tä viime vuoden aikana.
”Tämä korostaa stablecoinien kasvavaa merkitystä globaaleissa laittomissa transaktioissa laajempien huolien ohella kryptovaluuttojen ja järjestäytyneen rikollisuuden osalta,”
hän sanoi. ”Ottaen huomioon stablecoinien ympärillä lisääntyvän laillisen ja laittoman vuorovaikutuksen, odotamme tämän trendin kehittyvän.”
Kultakaivostoiminta ja sen vaikutukset
Tällaiset tutkimukset ovat linjassa muiden organisaatioiden raporttien kanssa, ja TRM Labsin joulukuussa julkaisema raportti päätti, että Venezuela on tullut yhä riippuvaisemmaksi USDT:stä pakotteiden ja räjähdysmäisen inflaation keskellä. GI-TOC:n raportti huomauttaa, että kultakaivostoiminta Venezuelassa tuotti viime vuonna hieman yli 2,2 miljardia dollaria tuloja, ja se on tarjonnut Maduro-hallitukselle tärkeän tulonlähteen aikana, jolloin huono johtaminen ja pakotteet ovat vähentäneet öljytuloja.
Hallitus ja rikolliset ryhmät
Raportti viittaa myös siihen, että Maduro-hallitus on käyttänyt venezuelalaista kultakauppaa edistääkseen uskollisuutta poliitikkojen ja turvallisuusjoukkojen keskuudessa, samalla kun hallituksen sisällä olevat elementit ovat koordinoineet rikollisten ryhmien kanssa, jotka ovat saaneet yhä kasvavaa jalansijaa Amazonin altaalla. Raportissa todetaan:
”Venezuelan rikollisessa ekosysteemissä laiton kultakauppa näyttelee vaikutusvaltaista roolia, sitomalla yhteen korkeita poliittisia henkilöitä, sotilasviranomaisia ja transnationaalisia rikollisryhmiä.”
Yhdysvaltojen lainsäädäntö ja tulevaisuus
Tetherin edustaja viittasi sen yhteistyöhön lainvalvontaviranomaisten kanssa ympäri maailmaa, mukaan lukien noin 4,3 miljardin dollarin varojen jäädyttäminen, jotka liittyvät laittomaan toimintaan. Kongressi käsittelee parhaillaan Yhdysvaltojen laillista kultaa ja kaivostoimintaa koskevaa kumppanuuslakia, joka on edennyt senaatin ulkosuhteiden valiokuntaan ja joka ”vähentäisi laittoman kultakaivostoiminnan ympäristö- ja sosiaalisia haittoja Länsi-Hemisfäärissä.”
Kuten Hunter selitti, lakiehdotus ehdottaa strategiaa laittoman kultakaivostoiminnan ja kaupankäynnin torjumiseksi.
”Lakiehdotuksen mukaan strategian tulisi sisältää laittomien toimijoiden rahoituksen ja rahoitusvirtojen torjuminen ja häiritseminen, sekä estää ulkomaalaisten henkilöiden hyötyminen Yhdysvaltojen rahoitusjärjestelmästä,”
hän sanoi. Hunter lisäsi, että lain tulisi olla tehokas, ja sen tulisi sisältää säännöksiä, jotka liittyvät kryptovaluuttoihin, ottaen huomioon digitaalisten omaisuuserien kasvava rooli laittomien kultatransaktioiden tuottojen pesemisessä.
Yhteenvetona Hunter vahvisti, että mikä tahansa strategia, joka syntyy lain hyväksymisestä, on rakennettava aiemman kokemuksen varaan mineraalien laittoman virtauksen torjumisessa. Hän lisäsi:
”Erityisesti tarvitaan systeemisiä uudistuksia, jotta kultakauppa olisi läpinäkyvämpää ja vastuullisempaa, sekä kotimaassa että kansainvälisesti.”
