Binancen epäilyttävät siirrot
Vuotaneet asiakirjat osoittavat, että Binance on siirtänyt 1,7 miljardia dollaria 13 epäilyttävän tilin kautta — mukaan lukien 144 miljoonaa dollaria sen 4,3 miljardin dollarin syyttömyysmyönnytyksen jälkeen — huolimatta varoitusmerkeistä, jotka liittyvät terrorirahoitukseen ja outoihin kirjautumisiin.
Raportin keskeiset havainnot
Binance on sallinut satojen miljoonien dollarien kulkea tilien kautta, jotka on merkitty epäilyttäväksi toiminnaksi sen jälkeen, kun se saavutti 4,3 miljardin dollarin sovinnon Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa vuonna 2023, Financial Times raportoi torstaina. Raportti, joka perustuu sanomalehden tarkastelemiin sisäisiin asiakirjoihin, totesi, että tilit, joilla oli varoitusmerkkejä, jatkoivat kaupankäyntiä alustalla sen jälkeen, kun Binance oli tehnyt syyttömyysmyönnytyksen Yhdysvaltojen oikeusministeriön kanssa marraskuussa 2023.
”Sanomalehti mainitsi tilin, joka oli rekisteröity venezuelalaisen slummiasukkaan nimiin ja joka siirsi noin 93 miljoonaa dollaria Binancen kautta neljän vuoden aikana.”
Osa näistä varoista oli peräisin verkostosta, jota Yhdysvaltojen viranomaiset myöhemmin syyttivät rahan salakuljetuksesta Iranille ja Libanonin Hizbollalle, raportti totesi. Toinen tili, joka oli rekisteröity 25-vuotiaalle venezuelalaiselle naiselle, sai yli 177 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa kahden vuoden aikana ja muutti liitettyjä pankkitietojaan 647 kertaa 14 kuukauden aikana, kiertäen lähes 500 ainutlaatuista tiliä useissa maissa.
Kirjautumistoiminta ja epäilyttävät tilit
Sanomalehti tarkasteli tietoja, jotka liittyivät 13 epäilyttävään tiliin, jotka yhteensä käsittelivät 1,7 miljardia dollaria tapahtumia. Noin 144 miljoonaa dollaria tästä määrästä tapahtui vuoden 2023 sovinnon jälkeen, raportti totesi. Stefan Cassella, entinen Yhdysvaltojen liittovaltion syyttäjä, kertoi Financial Timesille, että toiminta muistutti lisenssittömän rahansiirtoliiketoiminnan toimintaa.
”Tutkimus paljasti esimerkkejä kirjautumistoiminnasta, jotka vaikuttivat fyysisesti mahdottomilta.”
Yksi tili, joka oli linkitetty venezuelalaiseen pankkityöntekijään, näytti pääsyn Caracasin iltapäivällä, jota seurasi kirjautuminen Osakasta, Japanista, seuraavana aamuna, mikä viittasi tilin vaarantumiseen tai koordinoituun väärinkäyttöön, raportin mukaan. Useat tilit saivat varoja Tetherin stablecoinista lompakoista, jotka myöhemmin jäädytettiin Israelin viranomaisten toimesta terrorisminvastaisen lain nojalla.
Yhteydet ja valvontakäytännöt
Monet siirrot jäljitettiin lompakoihin, jotka liittyivät Tawfiq Al-Law’hin, syyrialaiseen kansalaiseen, jota syytettiin rahan siirtämisestä Hizbollalle ja Iranin tukemille Houthi-ryhmille. Israel takavarikoi asiaan liittyviä tilejä vuonna 2023, ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö asetti Al-Law’n pakotteisiin vuonna 2024.
Binance kertoi Financial Timesille, että se ylläpitää tiukkoja vaatimustenmukaisuuden valvontakäytäntöjä ja nollatoleranssia laittomalle toiminnalle, viitaten järjestelmiin, jotka on suunniteltu merkitsemään ja tutkimaan epäilyttäviä tapahtumia. Löydökset tulevat keskellä Binanceen kohdistuvaa tarkastelua sen jälkeen, kun perustaja Changpeng Zhao sai presidentin armahduksen lokakuussa rahanpesurikkomuksista.
Armahduksen, yhdessä entisen presidentin perheen ja Binanceen liittyvien toimijoiden laajentuneiden liiketoimintasuhteiden kanssa, on vaikeuttanut valvontapyrkimyksiä, sanomalehden lainaamat entiset tiedusteluviranomaiset kertoivat. Suuri osa Financial Timesin tarkastelemasta toiminnasta tapahtui sen jälkeen, kun itsenäiset valvojat nimettiin vuonna 2024, raportti totesi.
