Epäilty hakkeri pidätetty Dubaissa
Epäilty brittiläinen hakkeri, joka liittyy yhteen suurimmista koskaan kirjatuista Bitcoin-varastuksista, on saattanut olla pidätettynä Dubaissa, väittää on-chain-tutkija ZachXBT perjantaina julkaisemassaan tiedotteessa. ZachXBT kertoi Telegram-kanavallaan 5. joulukuuta, että verkossa ”Danny” tai ”Meech” -nimellä tunnettu henkilö, joka on tunnistettu Tanskan Zulfiqariksi, näyttää olevan viranomaisten pidättämä, ja osa varastetusta kryptosta on ilmeisesti takavarikoitu.
Varastetut varat ja tutkinta
Hän viittasi noin 18,58 miljoonaan dollariin digitaalisista varoista, jotka nyt ovat yhdessä Ethereum-lompakossa, jonka hän sanoo olevan yhteydessä epäiltyyn. ZachXBT huomautti, että useat lompakot, jotka aiemmin liittyivät väitettyyn hakkeriin, olivat siirtäneet varoja samaan osoitteeseen, mikä on yleinen kaava lainvalvontatoimien aikana.
”Zulfiqarin viimeisin tiedossa oleva sijainti oli Dubai, jossa villa oli ilmeisesti ratsattu.”
Viranomaiset ovat olleet vaiti, kun raportteja mahdollisesta pidätyksestä $243 miljoonan Bitcoin-hyökkäyksessä ilmenee. Tutkijan mukaan epäiltyyn liittyvät muut henkilöt ovat myös vaienneet viime päivinä. Toistaiseksi Dubaissa tai Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ei ole ollut virallista vahvistusta pidätyksestä, varojen takavarikoinnista tai ratsioista, jotka liittyvät tapaukseen.
Hyökkäyksen taustat
Mahdollinen pidätys seuraa kuukausien tutkimusta 19. elokuuta 2024 tapahtuneesta 4,064 Bitcoinin varastamisesta, jonka arvo oli tuolloin noin 243 miljoonaa dollaria. Varat vietiin yhdeltä Genesis-velkojilta, joka pääsi varoihin Geminin kautta. ZachXBT teki tapauksen julkiseksi syyskuussa, väittäen, että varastaminen toteutettiin koordinoidun sosiaalisen manipuloinnin hyökkäyksen kautta.
”Hyökkääjät esiintyivät Googlen tukihenkilöstönä ja saivat uhrin vakuuttuneeksi nollaamaan kaksivaiheisen todennuksen.”
He käyttivät sitten etäyhteysohjelmistoa ottaakseen hallintaansa tilin. Kun he olivat saaneet yksityiset avaimet, hyökkääjät tyhjensivät lompakon ja siirsivät Bitcoinin vaihto- ja swap-palveluiden verkoston kautta yrittäen pestä varat.
Oikeudelliset toimet ja seuraukset
ZachXBT yhdisti aluksi hyökkäyksen kolmeen verkkonimeen, ”Greavys”, ”Wiz” ja ”Box”, ja myöhemmin nimesi Malone Lamin, Veer Chetalin ja Jeandiel Serranon näiden tilien takana oleviksi henkilöiksi. Hän sanoi jakaneensa havaintonsa lainvalvontaviranomaisten kanssa. Yhdysvaltain syyttäjät nostivat myöhemmin rikossyytteitä liittyvistä toimista.
Syyskuussa 2024 oikeusministeriö syytti kahta epäiltyä $230 miljoonan kryptohuijauksesta. Laajemmat kiristyssyytteet kuvasivat myöhemmin toimintaa, jonka kokonaisarvo oli yli $263 miljoonaa, mukaan lukien Genesis-yhteyteen liittyvä Bitcoin-varastus.
”Oikeudelliset asiakirjat kuvasivat sekoitusta SIM-vaihtoja, sosiaalisen manipuloinnin taktiikoita ja jopa fyysisiä murtovarkauksia.”
Syyttäjät kertoivat, että varastettuja varoja käytettiin huippuluokan autoihin, matkustamiseen ja yöelämään. Yksi syytetyistä, Veer Chetal, syytettiin myöhemmin toisen $2 miljoonan kryptovarastuksen toteuttamisesta ollessaan vapaalla jalalla.
Kryptovaroihin liittyvä lainvalvontatoiminta
ZachXBT on myös yhdistänyt Zulfiqarin elokuussa 2023 tapahtuneeseen Kroll SIM-vaihtotapaukseen, joka paljasti velkojien henkilökohtaisia tietoja, jotka liittyivät BlockFiin, Genesisiin ja FTX:ään. Tämä tietomurto vaikutti myöhemmin yli $300 miljoonan arvoisiin kryptovarastuksiin seuraavien phishing- ja identiteettivarkauskaavojen kautta.
Raportoitu Dubaissa tapahtunut kehitys tulee samaan aikaan, kun kryptoon liittyvä lainvalvontatoiminta jatkaa kasvuaan maailmanlaajuisesti. Lokakuussa thaimaalaiset viranomaiset pidättivät Liang Ai-Bingin Bangkokissa väitetystä $31 miljoonan kryptoponzi-huijauksesta, jonka ZachXBT oli aiemmin paljastanut.
Isossa-Britanniassa viranomaiset saivat äskettäin syyllisyysmyönnytyksen Zhimin Qianilta tapauksessa, joka liittyi siihen, mitä viranomaiset kuvailivat historian suurimmaksi kryptotakavarikoksi, johon liittyi yli $6,7 miljardia Bitcoinia.
Tutkimusten ulkopuolella ZachXBT on myös pysynyt aktiivisena julkisissa riidoissa. Marraskuussa hän riitautui UFC-taistelija Conor McGregorin kanssa kommenteista Khabib Nurmagomedovin NFT-projektista, ohjaten huomion McGregorin omaan epäonnistuneeseen meme-koinihankkeeseen aiemmin tänä vuonna.
