Interpolin tunnustus kryptovaluuttahuijauksista
Interpol on virallisesti tunnustanut, että kryptovaluuttoihin liittyvät petokset ovat keskeinen osa laajaa huijauskompleksiteollisuutta. Järjestö on nimennyt tämän verkoston transnationaaliseksi rikolliseksi uhaksi, kun globaalit lainvalvontaviranomaiset pyrkivät tiivistämään yhteistyötä sen taloudellisten virtojen ympärillä.
Huijauskompleksit ja niiden toimintatavat
Kansainvälisen rikospoliisijärjestön jäsenmaat hyväksyivät päätöslauselman sen yleiskokouksessa Marrakechin kaupungissa tällä viikolla. Järjestö totesi, että verkostot nojaavat ihmiskauppaan, verkkohuijauksiin ja pakotettuun työhön, ja ne vaikuttavat nyt uhreihin yli kuudestakymmenestä maasta.
”Usein houkuttelevien ulkomaisten työpaikkojen verukkeella uhrit kuljetetaan komplekseihin, joissa heidät pakotetaan toteuttamaan laittomia suunnitelmia, kuten äänifraudaa, romanssihuijauksia, sijoituspetoksia ja kryptovaluuttahuijauksia, jotka kohdistuvat yksilöihin ympäri maailmaa,” järjestö sanoi.
Päätöslauselmassa kuvataan rikollisia ryhmiä, jotka rekrytoivat uhreja vale työpaikkatarjouksilla ja kuljettavat heitä komplekseihin, joissa heidät pakotetaan toteuttamaan sijoitussuunnitelmia, romanssihuijauksia ja kryptohuijauksia sekä muita laittomia tai rikollisia toimintoja.
Teknologian rooli huijauksissa
Interpolin mukaan näitä huijauskeskuksia operoivat ryhmät käyttävät edistyneitä teknologioita ”petkuttaakseen uhreja ja peittääkseen toimintansa”, ja rajat ylittävät rikolliset verkostot toimivat ”korkeasti sopeutuvalla tavalla”.
Huijauskeskusmalli herätti ensimmäisen kerran kansainvälistä huomiota Kaakkois-Aasiassa, missä Myanmarissa, Kambodžassa ja Laosissa sijaitsevia komplekseja dokumentoitiin suurimittaisina ihmiskaupan ja pakotetun verkkohuijauksen paikkoina.
Rikollisverkostojen laajeneminen
Huijauksiin liittyvien ihmiskauppauhrien alkuperä oli alueelta sekä Kiinasta ja Intiasta, alkaen tammikuusta 2023. Toukokuuhun mennessä samaan vuoteen mennessä se oli levinnyt tiettyihin alueisiin Venäjällä, osiin Kolumbiaa, Itä-Afrikan rannikkomaissa sekä osiin Yhdistynyttä kuningaskuntaa.
”Muutama vuosi sitten sikojen teurastusoperaatioiden virrat seurasivat suhteellisen ennustettavia polkuja valtavirran pörsseissä. Tänään ne ovat paljon riippuvaisempia stablecoineista, alhaisen maksun ketjuista ja nopeista ketjujen välisistä vaihdoista, jotta liikettä voidaan fragmentoida ja ostaa aikaa,” Ari Redbord, entinen valtiovarainministeriön viranomainen, kertoi Decryptille.
Yhteistyö ja tulevaisuuden näkymät
TRM Labs on myös havainnut ”raskasta käyttöä kiinalaisista rahanpesuverkoista, OTC-välittäjistä ja epävirallisista käteiskäyttöinfrastruktuureista”, jotka auttavat operaattoreita siirtämään arvoa perinteisten rahoitusvalvontojen ulottumattomiin.
Redbord lisäsi, että ”lainvalvonnan huomion intensiivistyessä huijausverkostot ovat muuttaneet tapaa, jolla ne liikuttavat rahaa”, ja että ”se globaali koordinointi on todellinen muutos”.
Interpolin päätöslauselma on ”osa laajempaa kansainvälistä muutosta”, ja Yhdysvaltojen äskettäin käynnistäessä iskunvoiman, ”kumppanit Aasiassa ja Euroopassa” ovat nyt ”yhä enemmän linjassa ihmiskauppaan liittyvien huijauskompleksien tyypologioiden kanssa”.
Redbordin mukaan koordinoitu omaisuuden jäljittäminen kadonneiden varojen seuraamiseksi ei ole ”vain mahdollista”, ja prosessi ”toimii, kun lainkäyttöalueet liikkuvat yhdessä”. ”Kun koordinointi toimii, voit todella katkaista nämä verkostot, joihin ne luottavat,” hän lisäsi.
