Kryptovaluuttapörssi OKX:n Toimenpiteet Huione Groupia Vastaan
Kryptovaluuttapörssi OKX on yksi ensimmäisistä, joka ryhtyy toimiin Huione Groupiin liittyvien varojen suhteen sen jälkeen, kun Yhdysvaltain viranomaiset ovat nimenneet sen ensisijaiseksi rahanpesun huolenaiheeksi. Tämä käytännössä katkaisee Huione Groupin yhteydet amerikkalaiseen rahoitusjärjestelmään.
”Huione Group on aiheuttanut merkittävää vahinkoa kryptovaluuttasektorille. Pidämme kiinni sitoumuksestamme tarjota asiakkaillemme turvallinen ja luotettava kaupankäyntialusta, ja tulemme tekemään kaikki tarvittavat toimenpiteet suojellaksemme asiakkaitamme sekä sääntelyviranomaisilta saamamme luottamuksen tuotteisiimme ja palveluihimme,”
OKX sanoi 15. lokakuuta julkaistussa viestissä kiinalaisella X-tilillään.
Lisäksi pörssi huomautti, että kaikki kryptodepositiot ja -nostot, joilla on yhteyksiä Huione Groupiin, ovat alttiina ”vaatimustenmukaisuustutkimuksille”. Löydösten perusteella OKX voi jäädyttää varoja tai jopa lopettaa tilipalvelut.
Huione Groupin Taustat ja Syytökset
Huione Group on Kambodžassa sijaitseva konglomeraatti, jota on syytetty toimimisesta keskeisenä rahoituskeskuksena huijaustoiminnalle ympäri maailmaa. OKX:n toimenpide tulee vastauksena Huione Groupiin liittyville entiteeteille asetettuihin pakotteisiin.
Erityisesti 14. lokakuuta Yhdysvaltain Rahoitusrikosten Valvontaverkosto (FinCEN) nimitti kambodžalaisen konglomeraatin USA PATRIOT Actin 311. pykälän mukaisesti osana monimiljardidollarin transnationaalisen huijaus- ja rahanpesuverkon purkamista, joka liittyy Prince Groupiin ja muihin alueellisiin toimijoihin.
”311-nimitys kieltää käytännössä Yhdysvaltain rahoituslaitoksia ylläpitämästä Huioneen liittyviä vastapuolitilejä tai käsittelemästä mitään transaktioita sen puolesta, katkaisten yrityksen yhteydet globaaliin pankkijärjestelmään,”
TRM Labs sanoi.
FinCENin Löydökset ja Jatkuva Toiminta
Viimeisin toimenpide Huionea vastaan seuraa FinCENin toukokuussa 2025 antamaa ehdotusta sääntömuutoksesta. Tuolloin virasto ilmoitti, että Huione oli väitetysti auttanut siirtämään vähintään 4 miljardia dollaria laittomia varoja, joista suurin osa oli peräisin verkkohuijauksista, elokuun 2021 ja tammikuun 2025 välillä.
Vaikka sääntelyviranomaiset ovat ryhtyneet toimiin Huione Groupia vastaan, se on jatkanut toimintaansa käyttäen uudelleenbrändättyjä verkkotunnuksia, liitännäispalveluja ja vaihtoehtoisia alustoja Telegramissa, jotka ovat nousseet sen tilalle. Aiemmin tänä vuonna Ellipticin tutkijat paljastivat yli 30 Telegram-pohjaista markkinapaikkaa, jotka lanseerattiin sen jälkeen, kun Telegram poisti kaikki Huione Groupin julkiset kanavat toukokuussa FinCENin ilmoituksen jälkeen.
