Argentiinan Rahoitustiedusteluyksikön Toimet
Argentiinan rahoitustiedusteluyksikkö (UIF) on päättänyt jäädyttää useita kryptovaluuttalompakoita, jotka liittyvät ulkomaisen terrorismirahoituksen rahoittamiseen. Viranomaiset keskittyvät erityisesti syyrialaiseen terroristiryhmään, Hay’et Tahrir Al-Shamiin, sekä kahteen epäiltyyn, jotka ovat mahdollisesti osalistuneet näihin toimiin. Argentiina tutkii nyt kryptovaluuttarahojen käyttöä terrorismirahoituksessa.
Kryptovaluuttapörssien Käyttö
Rahoitustiedusteluyksikkö (UIF), joka valvoo rahanpesua ja terrorismintorjuntaa Argentiinassa, on havainnut kansallisten kryptovaluuttapörssien käytön, joka voisi liittyä Hay’et Tahrir Al-Shamin (HTS) rahoittamiseen. HTS on syyrialainen terroristiryhmä, jolla on siteitä Al-Qaidan. Tutkimukset viittaavat siihen, että kaksi henkilöä – Venäjän kansalainen, joka asuu Argentiinassa, ja toinen ulkomaalainen, jonka Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ja Israelin kansallinen terrorismirahoituksen torjuntavirasto (NBCTF) ovat tunnistaneet – voisivat olla yhteistyössä tämän ryhmän kanssa.
Terroristijärjestön Tunnustaminen
Vaikka Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) menetti äskettäin Yhdysvaltain ulkoministeriön määrittelyn ulkomaiseksi terroristijärjestöksi (FTO), ryhmä tunnustetaan edelleen terroristijärjestöksi kansainvälisten terrorismintorjuntaryhmien toimesta. Tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että näitä varoja olisi aiottu käyttää terroritekojen toteuttamiseen Argentiinassa. Kuitenkin maa on Rahoitustoimintaryhmän (FATF) velvoittama toimimaan tapauksissa, joissa on riski kansainvälisestä terrorismirahoituksesta.
Toimenpiteet ja Lähteet
Toimenpide ehdotettiin UIF:n toimesta, joka sai vihjeen kahdelta lähteeltä, yhdeltä paikalliselta ja yhdeltä kansainväliseltä, ja ilmoitti asiasta liittovaltion tuomarille, joka vahvisti kryptovaroihin kohdistuvan hallinnollisen jäädytyksen. Paikalliset lähteet, jotka liittyvät toimiin, ilmoittivat, että:
”Ensimmäisenä askeleena päätettiin jäädyttää kaikki lompakot ja varojen siirrot, joita hän oli tehnyt tai yrittänyt tehdä, ja tästä eteenpäin muita toimenpiteitä tullaan tehostamaan oikeusjärjestelmän puuttumisella.”
Nämä samat lähteet paljastivat myös, että näiden varojen siirtoketjussa on osoitteita, jotka voisivat mahdollisesti liittyä muihin laittomiin järjestöihin, mutta asiasta ei ole lisätietoja.
