Yhdysvaltojen syyttäjät takavarikoivat varoja
Yhdysvaltojen syyttäjät ovat takavarikoineet lähes 84 miljoonaa dollaria pankkitileiltä ja kryptovaluuttalompakoista, jotka liittyvät Montanassa perustettuun maksuyritykseen, joka on yhteydessä Tetheriin. Siviilitakavarikko kohdistuu Capstone-nimiseen rahapalveluyritykseen, joka väitetysti esiintyi tietotekniikkayrityksenä avatessaan tilejä suurissa pankeissa samalla, kun se siirsi rahaa kryptoyrityksille, raportoi Reuters.
Capstonen väitetyt toimet
Oikeusasiakirjojen mukaan Capstone, joka on rekisteröity Montanaan, käsitteli maksut kahdelle kryptoyritykselle Dominikaanisessa pankissa. Syyttäjät sanovat, että yritys käytti järjestelmää, joka muutti petoksista saadut varat kryptovaluutaksi esiintymällä FBI:n agenteina. Lähes 81 miljoonaa dollaria takavarikoitiin Capstonen tileiltä Wells Fargolta ja noin 2 miljoonaa dollaria JPMorgan Chaselta. Noin 1,2 miljoonan dollarin arvoinen Tetherin dollarin sidottu token otettiin myös, raportoi The Information heinäkuun asiakirjassa.
Tetherin ja Capstonen välinen suhde
Tether ilmoitti olevansa Dominikaanisen pankin asiakas ja että sen varat siellä olivat rajalliset. Puhuja käsitteli Capstonen väitettyä toimintaa:
”Tetherillä ei ollut tietoa Capstonen toiminnasta, jota oikeusministeriö väittää.”
Oikeusministeriö ei ole väittänyt Tetherin tai muiden osalistettujen yritysten syyllistyneen väärinkäytöksiin. Wells Fargon ja JPMorganin edustajat kieltäytyivät kommentoimasta asiaa.
Capstonen vastaus
Capstonen asianajaja kertoi Reutersille, että yritys kiistää väärinkäytökset ja aikoo haastaa valituksen. Tether julkaisee USDT:tä, dollarin sidottua kryptovaluuttaa, jota käytetään arvon siirtämiseen kryptoverkoissa.
Seuraa meitä
Seuraa meitä X:ssä, Facebookissa ja Telegramissa. Älä jää paitsi – tilaa sähköposti-ilmoitukset suoraan postilaatikkoosi. Kattamme rahoituksen tulevaisuutta, mukaan lukien makroekonomiset näkymät, bitcoin, ethereum, kryptovaluutat ja web 3.
