Kryptovaluuttayrityksen tutkimus
CNBC:n mukaan kaksi Yhdysvaltain senaattoria ovat kehottaneet oikeusministeriötä ja valtiovarainministeriötä tutkimaan kryptovaluuttayritystä, joka on tiiviisti yhteydessä Yhdysvaltain entiseen presidenttiin Donald Trumpiin ja hänen perheeseensä. Yritystä epäillään laittomista yhteyksistä Pohjois-Koreaan ja Venäjään.
Senaattoreiden huolenaiheet
Tiistaina senaattorit Elizabeth Warren (Demokraattinen puolue, Massachusetts) ja Jack Reed (Demokraattinen puolue, Rhode Island), jotka ovat vähemmistön jäseniä senaatin pankki-, asuntopolitiikka- ja kaupunkiasioiden komiteassa, ilmensivät huolensa kirjeessä pääsyyttäjä Pamela Bondille ja valtiovarainministeri Scott Bessentille.
He totesivat, että Trumpin perheen hallinnoima ja operoima kryptovaluuttayritys World Liberty Financial saattaa aiheuttaa kansallisen turvallisuuden riskin.
Turvatoimien puute
CNBC:n yksinoikeudella saaman kirjeen mukaan senaattorit huomauttivat, että World Liberty Financialiltä puuttuu riittävät turvatoimet estämään huonoja toimijoita siirtämästä varoja tai vaikuttamasta yrityksen hallintoon.
Valvontajärjestön raportti
Kirjeessä viitattiin syyskuussa julkaistuun 501(c)(3) voittoa tavoittelemattoman valvontajärjestön Accountable.US:n raporttiin, jossa todettiin, että World Liberty Financial on myynyt WLFI-tokeniaan ”erilaisille erittäin epäilyttäville tahoille”.
Valvontajärjestö ilmoitti, että nämä tahot sisältävät kauppiaita, joilla on yhteyksiä tunnettuun pohjoiskorealaiseen hakkeriryhmään, sanktioidun venäläisen ”ruplalla tuetun sanktioita kiertävän työkalun”, iranilaista kryptovaluuttapörssiä sekä tunnetun rahanpesualustan Tornado Cash.
