Yhdysvaltain oikeusministeriön toimet kryptovaluuttarahanpesua vastaan
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on ilmoittanut iskevänsä suurten kryptovaluuttarahanpesuoperaatioiden tekniseen selkärankaan. DOJ on takavarikoinut pilvipalvelutilin, jota käytettiin Kambodžassa sijaitsevan Huione Groupin tytäryhtiöiden toimesta. Viraston mukaan tili isännöi taustainfrastruktuuria palveluille, joiden väitetään auttavan kryptovaluuttainvestointihuijauksista, kyberhuijauksista ja muista rikoksista saatujen tuottojen siirtämisessä.
Rahanpesun mekanismit
Tilin väitetään olevan käytössä varojen siirtämiseen lohkoketjuverkkojen kautta ja lailliseen pankkijärjestelmään ilman havaintoa.
”Huione Guaranteea syytetään Telegram-kanavien ylläpidosta, joissa keskusteltiin laittomista tuotteista ja/tai palveluista, jotka vaihtelevat varastettujen luottokortti- ja henkilötietojen myynnistä haittaohjelmien avulla tapahtuvista varkauksista saatujen hedelmien hankkimiseen, ihmiskauppaskeemojen toteuttamiseen tarvittavien henkilöiden hankkimiseen sekä romantiikka- ja investointihuijausten tuottojen pesemisen avustamiseen.”
Huione Guarantee tarjosi myös talletustilejä rikollisille, jotka tekivät liiketoimia sen alustoilla helpottaakseen transaktioita, mukaan lukien rahanpesijöitä, jotka pesivät kryptovaluuttaa. Tällä tavoin Huione Guarantee helpotti huomattavien varojen liikuttamista, jotka oli varastettu Kaakkois-Aasian huijarikeskuksilta.
Kyberrikollisuuden taloudelliset vaikutukset
Tämä toimenpide on osa laajempia pyrkimyksiä häiritä kyberrikollisten talouspalveluja. FBI:n mukaan amerikkalaiset ilmoittivat viime vuonna yli 20 miljardia dollaria kyberrikollisuuteen liittyviä menetyksiä, mikä on 26 prosentin kasvu vuodessa.
