Liittovaltion syyttäjät ja Tetherin USDT-stablecoin
Liittovaltion syyttäjät Albanyssa ovat jättäneet siviilivaltakirjaväitteen, jossa he pyytävät palauttamaan yli 12 miljoonaa dollaria Tetherin USDT-stablecoinia, joka liittyy sijoituspetoskaavioon. Viime perjantaina jätetty väite kohdistuu saldoihin, jotka on jäljitetty huijatun kaupankäyntialustan käyttämiin lompakoihin.
Uhrit ja huijausmenetelmät
Oikeusministeriön tiistaina julkaisemassa lausunnossa kerrotaan, kuinka uhrit ohjattiin tekemään talletuksia alustan ulkopuolelle. Kryptosijoituspetokset ovat ”uusin väline huijareilta ympäri maailmaa”, sanoi Yhdysvaltojen toimivaltainen syyttäjä Sarcone lausunnossaan.
Kymmenen mandariankielistä uhriä lähestyttiin ei-toivotuilla tekstiviesteillä, jotka myöhemmin kehittyivät keskusteluiksi sijoitusmahdollisuuksista.
Uhrit ohjattiin sitten ShakepayEX:ään, sivustolle, joka oli suunniteltu näyttämään lailliselta kanadalaiselta pörssiltä, kuten DOJ yksityiskohtaisesti kuvasi viitaten FBI:n löytöihin. Kun talletukset oli tehty, alusta esti nostot keksimällä maksuja ja uusia vaatimuksia, samalla kun huijarit jatkoivat uhreihin painostamista lähettämään lisää varoja. Menetykset nousivat yli 10 miljoonaan dollariin syyttäjien mukaan.
Yhdysvaltain viranomaisten toimet
Tämä tapaus tulee ajankohtaiseksi, kun Yhdysvaltain viranomaiset luottavat yhä enemmän siviilivaltakirjaan jäädyttääkseen varoja stablecoin-verkostoissa. Tämä osoittaa syyttäjien ja liikkeeseenlaskijoiden välistä yhteistyötä varojen jäädyttämiseksi ennen kuin ne siirtyvät vaikeammin jäljitettäviin kanaviin.
Kesäkuussa oikeusministeriö aloitti siviilivaltakirjakannan, joka kohdistui 225 miljoonaan dollariin USDT:stä, joka liittyy niin sanottuihin ”sika teurastaminen” -huijauksiin, ja kuvasi sitä suurimmaksi kryptoon liittyväksi takavarikoinniksi laatuaan.
”Siviilivaltakirja on tullut yhdeksi tärkeimmistä työkaluista kryptotutkimuksissa, koska se ei ainoastaan keskeytä laitonta toimintaa, vaan myös mahdollistaa syyttäjien saada varat takaisin uhreille”, sanoi Ari Redbord, blockchain-tiedusteluyritys TRM Labsin globaalipoliittinen johtaja Decryptille.
Siviilivaltakirjan kaksoistoiminta on tullut ”kriittiseksi kohdaksi”, niin että sääntelyviranomaiset eivät enää vain punnitse varojen takavarikointia, vaan myös harkitsevat korvauksia uhreille, Redbord selitti. ”Olemme nähneet kasvavan määrän tapauksia, joissa syyttäjät, työskennellen liikkeeseenlaskijoiden ja pörssien kanssa, ovat käyttäneet siviilivaltakirjakantoja jäädyttääkseen varoja nopeasti ja palauttaakseen ne, jopa silloin, kun pidätykset ovat vaikeita yhteistyöhaluttomissa lainkäyttöalueissa”, hän lisäsi.
