Yhdysvaltojen syyttäjänvirasto nostaa syytteen kryptovaluutta-huijauksesta
Yhdysvaltojen syyttäjänvirasto Massachusettsissa nosti maanantaina siviilivaltuutusasian, jossa se pyrkii palauttamaan yli 200 000 dollaria USDT-stablecoinissa. Syyttäjät väittävät, että varat ovat peräisin verkkopohjaisesta kryptovaluutta-investointihuijauksesta.
Huijauksen yksityiskohdat
Tokenit jäljitettiin järjestelmään, joka kohdistui Massachusettsin asukkaaseen, joka huijattiin Tinderin kautta. Huijaus tarjosi väitetyn kryptokauppamahdollisuuden, kertovat oikeusasiakirjat.
Chainalysisin mukaan kryptovaluuttaan liittyvä rikollisuus kasvoi 162 % vuonna 2025, ja laittomat osoitteet saivat vähintään 154 miljardia dollaria.
Tämän summan joukossa ovat ”pig-butchering” -huijaukset, jotka yhdistävät romantiikan, sosiaalisen manipuloinnin ja investointihuijauksen. Huijarit rakentavat luottamusta verkossa, painostavat uhreja lähettämään rahaa, jotka näyttävät olevan laillisia kaupankäyntialustoja, ja purkavat lisämaksuja, kunnes uhri tajuaa, että voitot ovat vääriä ja varat ovat kadonneet.
Massachusettsin tapaus
Massachusettsin tapaus seuraa tätä tuttua käsikirjoitusta. Uhri sai yhteyden Tinderissä henkilöön, joka käytti nimeä Nino Martin. Hän ehdotti nopeasti keskustelun siirtämistä WhatsAppiin, mikä on yleinen siirto, jota huijarit käyttävät saadakseen uhrit pois valvotuista alustoista ja yksityisiin keskusteluihin.
“Martin” väitti olevansa talousneuvoja ja tarjosi apua kryptovaluutan kaupankäynnissä. Ohjeiden mukaan uhri loi tilin ja alkoi siirtää varoja kaupankäyntisivustolle, jonka lainvalvontaviranomaiset uskoivat olevan huijauksellinen.
Kun uhrin siirrot lailliselta tililtä merkittiin epäilyttäviksi, epäiltyyn huijausalustaan liittyvät henkilöt ottivat väitetysti yhteyttä uhriin ohjeilla, jotka oli suunniteltu kiertämään rajoituksia.
Kun uhri otti yhteyttä lainvalvontaviranomaisiin, syyttäjät kertoivat, että he olivat siirtäneet noin 504 353 dollaria epäiltyyn huijausalustaan. Tutkijat jäljittivät myöhemmin osan varoista kryptovaluuttatilille, joka takavarikoitiin kesäkuussa 2025. Hallitus ilmoitti, että takavarikoitu USDT edusti osaa uhrin menetyksistä.
Huijauksien laajuus ja viranomaisten toimet
Pig-butchering-huijauksia on yhä enemmän liitetty järjestäytyneeseen rikollisuuteen, erityisesti Kaakkois-Aasiassa. Yhdysvaltojen ja muiden viranomaisten on viime vuoden aikana ryhdytty toimiin huijausten taustalla olevan infrastruktuurin kohdistamiseksi, mukaan lukien rahoitusvälittäjät ja niihin liittyvät rahanpesuverkostot.
Vaikka varat tunnistettaisiin, niiden palauttaminen on usein vaikeaa. Alex Katz, Kerberuksen toimitusjohtaja ja perustaja, kertoi Decryptille, että useimmilla uhreilla on vain vähän mahdollisuuksia saada rahansa takaisin, erityisesti kun varat siirretään nopeasti eri lohkoketjujen välillä tai muutetaan laajalti käytettyihin kryptovaluuttoihin.
”Jos varat muutetaan stablecoineiksi, voi olla mahdollista yrittää jäädyttää ne Tetherin tai Circlen kaltaisten liikkeeseenlaskijoiden avulla, mutta tämä prosessi on erittäin vaikeaa ja monissa tapauksissa lähes mahdotonta,” hän sanoi.
Katz sanoi, että lainvalvontaviranomaisten reagointi on edelleen epätasaista eri maissa, ja monilla virastoilla ei ole vakiintuneita menettelyjä kryptovaluuttaan liittyvien petosasioiden käsittelemiseksi tai ne kieltäytyvät ottamasta tapauksia, jotka eivät liity merkittäviin summiin.
”Tämän seurauksena, kun tapauksia tapahtuu, he eivät usein tiedä, miten niitä käsitellään, eivät ole varmoja, onko ongelma edes todellinen, eivätkä priorisoi näitä tapauksia,” hän sanoi.
