Pakotteet Myanmarin sotarouvalle
Yhdysvallat on asettanut pakotteet Myanmarin sotarouvalle Saw Chit Thulle sekä hänen johtamalleen militanttiryhmälle heidän merkittävän osuutensa vuoksi kyberrikoksissa, mukaan lukien kryptovaluuttaan liittyvät petokset, jotka ovat aiheuttaneet huomattavaa vahinkoa Yhdysvaltojen kansalaisille. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen hallintatoimisto (OFAC) julkisti pakotteet, jotka kohdistuvat Saw Chit Thun lisäksi hänen kahta poikaansa, Saw Htoo Eh Mootia ja Saw Chit Chitiä, sekä Karen National Army (KNA) -militanttiryhmään.
Kyberpetossyndikaatit
Valtiovarainministeriö on nimennyt heidät kyberpetossyndikaateiksi, jotka syyllistyvät myös ihmiskauppaan ja rajat ylittävään salakuljetukseen. Ministeriön mukaan Myanmarin militanttiryhmän transnationaaliset rikokset sisältävät kryptovaluuttaan liittyviä petossuunnitelmia. OFAC painotti, että Yhdysvaltojen uhrit menettivät yli 2 miljardia dollaria vuonna 2022 ja yli 3,5 miljardia dollaria vuonna 2023.
Rahanpesu ja vilpilliset toimet
Esimerkiksi 1. toukokuuta 2025 valtiovarainministeriön talousrikollisuuden valvontaverkosto tunnisti kambodžalaisen rahoituslaitoksen Huione Group tärkeäksi rahanpesun toimijaksi kaakkois-Aasiassa. Yhdysvaltain viranomaiset kertovat, että suurin osa Yhdysvaltoja vastaan kohdistuvista kyberpetoksista juontaa juurensa tältä alueelta.
Huione Group toimii keskeisenä rahanpesukanavana erityisesti Korean demokraattiselle kansantasavallalle sekä eri rikollisorganisaatioille, ja se on Yhdysvaltojen tarkkailussa.
Kuten KNA:n ja muiden kyberrikollisten toimijat, yksi pääasiallisista vilpillisen toiminnan muodoista on muunneltava virtuaalivaluutta sijoituspetos sekä romantiikkaskemat, joita kutsutaan myös ”sika teurastamiseksi”. Väärin esitetyt sijoittajat houkuttelevat uhrejaan esittelemällä varakkaita ja loistokkaita elämäntyylejä, mikä saa uhrit sijoittamaan vale-kryptovaluutta- ja kaupankäyntialustoille, joiden kontrolli on petkuttajilla itsellään.
Uhrit havaitsevat väärät ”tuotot” sijoituksistaan ja heidät petetään sijoittamaan yhä suurempia summia, kunnes petkuttajat katoavat varastettuaan kaiken, mitä pystyvät.
Rikollisten tulot ja kansainväliset pakotteet
Rahanpesu sekä ”sika teurastaminen” -petokset ovat tuottaneet miljardien dollarien tulot rikollisille toimijoille. OFAC:n tietojen mukaan Saw Chit Thu on keskeinen henkilö Myanmarin petostaloudessa, ja hänen yhteytensä maan armeijan johtoon tukevat hänen rikollista toimintaansa KNA:n hallitsemalla alueella Myanmarin ja Thaimaan rajalla. Yhdistynyt kuningaskunta ja Euroopan unioni asettivat myös pakotteita Saw Chit Thulle vuosina 2023 ja 2024.
