Britannian uusi hanke rahanpesun torjumiseksi
Britannia rekrytoi 500 upseeria rikollisen rahan jäljittämiseen ja takavarikoimiseen, ja tämä hanke saa tuekseen 500 miljoonaa puntaa kolmen vuoden aikana, sisäministeriö ilmoitti tiistaina. Rahoitus tulee säännellyiltä yrityksiltä kerätystä talousrikollisuusmaksusta ja se tukee uuden rahanpesun ja varojen palauttamisen strategian toteuttamista.
Operaatio Destabilise
Upseerit jakautuvat poliisivoimien, Kansallisen rikosviraston (NCA) ja Kruunun syyttäjän palvelun kesken. NCA arvioi, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai brittiläisissä yritysrakenteissa pestään vuosittain yli 100 miljardia puntaa, ja uhka on kasvanut viime vuosina fintechin, kryptovaluuttojen ja tekoälyn kehityksen myötä, sisäministeriö totesi.
”Rikolliset tekevät innovatiivista käyttöä kryptovaratuotteista välttääkseen havaintoa ja liikuttaakseen laitonta arvoa suuressa mittakaavassa.”
Upseerit rakentavat Operation Destabilise -operaatiota, joka tutkii venäjänkielisiä verkostoja, jotka muuntavat katukäteistä kryptovaluutaksi järjestäytyneille rikollisryhmille, ministeriö kertoi. NCA suunnittelee uutta pidätyskampanjaa ja käteisen takavarikointia verkostoja vastaan, joita se epäilee tukevan kiristysohjelmaryhmiä, vihamielisiä valtioita ja huumeiden kauppaa.
Saavutukset ja tulevaisuuden suunnitelmat
NCA arvioi, että operaatiossa on tähän mennessä pidätetty 119 epäiltyä rahanpesijää ja takavarikoitu yli 25 miljoonaa puntaa käteistä ja kryptovaluuttoja alle vuodessa. NCA pyysi tätä julkisesti viime viikolla.
NCA haluaa laajentaa Destabilise-mallia muihin verkostoihin samalla kun se kehittää ”proaktiivisempaa ja tiedustelupohjaista kryptokykyä.” Kryptovarantojen osuus on kolmas yhdeksästä talousrikollisuuden prioriteetista, jotka on sovittu valtiovarainministeriön ja Rahoitusvalvontaviranomaisen kanssa.
”Talousrikollisuuden torjuminen on tullut monimutkaisemmiksi rikollisten omaksuessa uusia teknologioita.”
Sal Melki, NCA:n talousrikollisuuden varajohtaja, sanoi, että investointi rahoittaisi ”innovatiivista taloudellista tiedustelupalvelua Yhdistyneelle kuningaskunnalle” sekä lisäisi kapasiteettia rikollisten taloudellisten rakenteiden kohdistamiseen.
Hallituksen arvio ja aiemmat toimet
Hallitus arvioi viime vuoden tuottojen olevan lähes 350 miljoonaa puntaa rikollisilta riistettynä, yli 1 miljardi puntaa kiellettynä, 26 miljoonaa puntaa palautettuna uhreille ja lähes 4 000 rahanpesutuomiota. Brittiläiset viranomaiset ovat aiemmin nojanneet kryptoyrityksiin.
Operation Atlantic, joka toteutettiin yhdessä Yhdysvaltain salaisen palvelun kanssa, tunnisti 20 000 hyväksyntähuijausuhri ja jäädytti 12 miljoonaa dollaria Coinbase, Binance, Kraken ja Tether -palveluissa viikon mittaisessa sprintissä NCA:n päämajassa maaliskuussa.
