Yhdistyneen kuningaskunnan pakotteet Huobi Global S.A.:lle
Yhdistynyt kuningaskunta on asettanut pakotteet Huobi Global S.A.:lle, joka on kytköksissä HTX:ään. Pakotteet liittyvät Venäjään keskittyvään toimintaan, jossa syytetään kryptokanavien käyttöä pakotettujen verkostojen varojen siirtämiseen.
Pakotteiden yksityiskohdat
Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan viimeisin pakettipaketti jäädyttää varat, jotka liittyvät Kreml-tukemaan A7-verkostoon, ja estää brittiläisiä yrityksiä ylläpitämästä vastapuolipankkisuhteita tai käsittelemästä maksuja, jotka liittyvät kohdennetuille tahoille.
”On kohtuullisia perusteita epäillä, että Huobi Global S.A. on tukenut Venäjän hallitusta.”
Ilmoituksessa Huobi Global S.A. mainitaan Panamassa rekisteröitynä yksikkönä, ja HTX sekä HTX Exchange nimetään siihen liittyviksi nimiksi. Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti, että pörssi on varojen jäädyttämisen, luottamustoimien rajoitusten, johtajien kelpoisuuden poistamisen, internetpalvelujen pakotteiden ja maksujen käsittelykieltojen alainen.
Yhteydet Venäjään
Yhdistynyt kuningaskunta kuvailee A7:ää yritykseksi, joka toimii Venäjälle strategisesti tärkeällä alalla. Garantex Europe OU mainittiin myös samassa toiminnassa, mikä asettaa kryptopörssit ja maksunettiverkot uusien Venäjä-yhteyksien rajoitusten alaisiksi.
Elliptic totesi, että tämä on ensimmäinen kerta, kun Yhdistynyt kuningaskunta on soveltanut sääntöä 17A kryptovaluuttapörsseille. Tämä sääntö rajoittaa vastapuolipankkisuhteita ja maksujen käsittelyä, joka liittyy nimettyihin henkilöihin.
Rahoituslaitosten rajoitukset
Toimenpiteen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituslaitokset eivät voi käsitellä maksuja, jotka menevät, tulevat tai kulkevat nimetyille tahoille, joihin kielto koskee. Elliptic totesi, että sääntö voi myös kattaa epäsuoran altistuksen, kun nimetty pörssi esiintyy maksuketjussa.
Pakettipaketti kattaa myös useita muita yrityksiä, kuten Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, OJSC Virtual Asset Issuer ja Alistera Limited.
HTX:n aiemmat ongelmat
HTX oli jo aiemmin Yhdistyneen kuningaskunnan tarkkailun alla ennen pakotetoimia. Helmikuussa Rahoitusvalvontaviranomainen ilmoitti aloittaneensa oikeudelliset toimet HTX:ää vastaan epäiltyjen laittomien kryptopromootioiden vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajille.
FCA:n mukaan promootiot ilmestyivät HTX:n verkkosivustolle ja sosiaalisen median alustoille, mukaan lukien TikTok, X, Facebook, Instagram ja YouTube.
Justin Sunin rooli
Justin Sun, tunnettu hahmo kryptoteollisuudessa, on listattu HTX:n globaaliksi neuvottelukunnan jäseneksi. Hänen roolinsa on pitänyt markkinoiden huomion pörssissä aikaisempien sääntely- ja lohkoketjukehitysten aikana.
Yhteenveto
Yhdistyneen kuningaskunnan toimet asettavat A7-verkoston pakettipaketin keskiöön. Viranomaiset mainitsivat myös useita muita tahoja, ja TRM Labsin raportointi on kertonut, että Venäjään liittyvät laittomat lompakkovirrat saavuttivat viiden vuoden huippunsa vuonna 2025.
Raportti viittasi lohkoketjudataan, jonka oli merkinnyt pseudonyymi analyytikko ai_9684xtpa ja välittänyt ChainCatcher. Siirto tapahtui noin kahden viikon rajoitetun toiminnan jälkeen, mikä herätti huomiota, koska tokenit siirrettiin keskitettyyn pörssiin sen sijaan, että ne olisivat jääneet lohkoketjuun.
