Manhattanin huumekauppaverkoston tuomiot
Manhattanin syyttäjät ovat saaneet tuomiot viidelle pimeän verkon huumekauppaverkoston jäsenelle, jotka lähettivät tuhansia paketteja, jotka sisälsivät laittomia huumeita kaikissa 50 osavaltiossa ja Washington D.C.:ssä, samalla kun he pesivät miljoonia dollareita kryptovaluutan kautta. Nan Wu ja hänen neljä kumppaniaan, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin ja Katie Montgomery, myönsivät aiemmin syyllisyytensä toimintaan, joka tunnetaan nimellä ”FireBunnyUSA”. Tämä verkosto mainosti itseään pimeän verkon markkinapaikoilla vakiintuneena toimittajana, joka tarjosi laadukkaita tuotteita nopealla ja huomaamattomalla toimituksella.
”Tämä väitetty suunnitelma oli röyhkeä yritys käyttää pimeää verkkoa kansallisen huumekauppatoiminnan salaamiseen”, sanoi Manhattanin piirisyyttäjä Alvin L. Bragg, Jr. keskiviikkona antamassaan lausunnossa. ”Vaikka tämä toiminta sai alkunsa pimeästä verkosta, se voi silti johtaa samaan vaaralliseen huumeisiin liittyvään väkivaltaan naapurustossamme, jota näemme liian usein.”
Tuomiot ja rangaistukset
Wu sai vähintään 6,5 vuoden vankeustuomion osavaltion vankilassa myönnettyään syyllisyytensä hallussapidon rikollisesta myynnistä ja rahanpesusta 3. huhtikuuta. Tuomioistuin määräsi myös Wun luovuttamaan noin 20 BTC, 3 297 XMR ja 12 857 dollaria käteistä, joka löydettiin etsinnöissä. Toiminta kesti tammikuusta 2019 elokuuhun 2022, ja se perustui aluksi Flushingiin, Queensiin, jossa ryhmä lähetti yli 10 000 pakettia ympäri maata.
Manhattanin tutkijat tekivät 11 peitettyä ostosta myyjältä kesäkuun 2021 ja elokuun 2022 välillä, mukaan lukien kokaiinia, MDMA:ta ja ketamiinia, jotka lähetettiin suoraan Manhattanille. Toiminnan kautta verkosto pesi yli 7,9 miljoonaa dollaria, mukaan lukien yli 3,1 miljoonaa dollaria tuloja kryptovaluuttapörsseissä. Wu ja Tang keräsivät lähes 8 miljoonaa dollaria BTC-maksuja koko toiminnan ajan. Tutkijat löysivät lähes 900 000 dollarin arvosta kryptovaluuttaa pelkästään Tangin puhelimesta.
Kryptovaluuttojen käyttö rikollisessa toiminnassa
Verkosto muutti varat Moneroksi (XMR), joka on yksityisyyteen keskittyvä kryptovaluutta, joka on suunniteltu olemaan jäljittämätön, ennen kuin se muutettiin takaisin Bitcoiniksi ja siirrettiin Wu:n, Tangin ja muiden hallinnoimien pörssitilien kautta. Tutkijat kertoivat, että yli 734 000 dollaria pestiin Yhdysvaltojen kryptovaluuttapörsseissä ja 2,4 miljoonaa dollaria Bitcoinia muutettiin Kiinan juaniksi ulkomailla.
Viimeaikaiset globaalit iskut sisältävät 145 BidenCash-verkkotunnuksen takavarikon, joka liittyy 17 miljoonan dollarin varastettuihin korttikauppoihin Yhdysvalloissa, Operation RapTorin koordinoidut ratsiat kymmenessä maassa, joissa takavarikoitiin 200 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa ja pidätettiin 270 henkilöä, sekä Intian ”Edison”-huumekauppiaan pidätyksen, jota syytetään 10 000 LSD-palan siirtämisestä kuukaudessa Moneron kautta.
Andrew Fierman, Chainalysisin kansallisen turvallisuuden tiedustelupäällikkö, kertoi aiemmin Decryptille, että vaikka yhä useammat rikolliset siirtyvät yksityisyysvaluuttoihin, kuten Monero ja Zcash, anonymiteetin vuoksi, ”valtaosa rikollisesta toiminnasta käyttää edelleen valtavirran kryptovaluuttoja, kuten Bitcoinia, Ethereumia ja stablecoineja.”
”Kryptovaluutta on hyödyllistä vain, jos voit ostaa ja myydä tavaroita ja palveluja tai vaihtaa fiat-valuuttaan, ja se on paljon vaikeampaa yksityisyysvaluuttojen kanssa, erityisesti kun monet valtavirran pörssit ovat lopettaneet yksityisyysvaluuttojen, kuten Moneron, käytön”, Fierman lisäsi. ”Yksityisyysvaluutat, kuten muutkin kryptovaluutat, toimivat muuttumattomalla kirjanpidolla”, Fierman sanoi, mikä tarkoittaa, että laittomien transaktioiden tiedot pysyvät pysyvinä ja ”tällaisia todisteita voidaan tutkia ja syyttää jopa vuosia myöhemmin.”
