Vietnamin kryptovaluuttahuijaus
Vietnamin poliisi on pidättänyt rikollisjengin, jota epäillään suurimittaisesta kryptovaluuttahuijauksesta. Huijauksen arvioidaan huijanneen kymmeniä tuhansia ihmisiä lähes 400 miljoonalla dollarilla (VND 10 biljoonaa). Sisäministeriön mukaan ”monet eliittivirkamiehet ja sotilaat” työskentelivät ympäri vuorokauden 200 päivän ajan purkaakseen Matrix Chain -järjestelmän.
Huijauksen toimintatavat
Uhrit houkuteltiin erittäin suurilla voitoilla ja houkuttelevilla komissioilla. Viranomaisten mukaan käytännössä ostetut tokenit olivat arvottomia. Neljä miestä ja yksi nainen, syntyneet vuosina 1980 ja 1991, on nyt pidätetty, ja heidän omaisuuttaan sekä työpaikkojaan tutkitaan.
Viranomaisten mukaan Vietnamissa oli luotu monitasoinen järjestelmä, jossa harhautuneilta sijoittajilta vaadittiin nimellinen maksu, 1 USDT, Matrix Chainin ohjelmiston lataamisesta. Kerätyistä varoista noin 40 prosenttia käytettiin ”aluejohtajien” palkkaamiseen uusien käyttäjien rekrytoimiseksi ja 5 prosenttia markkinointiin. Jäljelle jääneet varat käytettiin ylellisiin ostoksiin.
Johtajan rooli ja tutkimukset
Tutkijat ovat saaneet tietoon, että jengin väitetty johtaja, Nguyen Quoc Hung, on harkinnut talojen, asuntojen ja tonttien ostamista useista vietnamilaisista kaupungeista.
Lisäksi promootiokampanjoita ja koulutustilaisuuksia on järjestetty Telegramissa ja Facebookissa, joissa uhreja kannustettiin tekemään lisää talletuksia. Arvioiden mukaan Matrix Chainilla oli yli 185 000 rekisteröityä tiliä, joihin oli talletettu 394,2 miljoonaa USDT:tä, jotka ohjattiin SafePal-lompakoiden kautta.
Virallinen toiminta ja lainsäädäntö
Viranomaisten lausunnon mukaan Hung myönsi ottaneensa yhteyttä anonyymeihin kehittäjiin Telegramissa kehittääkseen alustaa vuonna 2023—ja maksaneensa tästä 20 000 dollaria. Häntä epäillään myös hallinneen lompakkoa, joka sisälsi 100 miljoonaa MTC-tokenia, ja manipuloineen sen markkina-arvoa saadakseen lisää rahastusta uhreilta.
Paikallisen uutistoimiston VnExpressin mukaan kymmeniä väitettyjä osallisia on nyt tutkinnan kohteena pyramidihuijaukseen liittyen. Chainalysisin viime vuoden tutkimus osoitti, että Vietnam sijoittui viidenneksi Global Crypto Adoption Indexissa, tullen näin tippumaan kaksi sijaa verrattuna vuoteen 2023.
Maaliskuussa Vietnamin pääministeri Phạm Minh Chính ohjasi maan valtiovarainministeriötä ja Vietnamin valtionpankkia laatimaan lainsäädäntöä digitaalisten omaisuuksien osalta, tavoitteena luoda ”turvallisempi ja läpinäkyvämpi ympäristö kryptotransaktioille.”
