Rahanpesusyytteet Vietnamilaista kansalaista kohtaan
Vietnamilaista kansalaista Trung Nguyen Vania on syytetty rahanpesusta laajassa ”sikojen teurastaminen” -kryptovetoomuksessa. Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjät väittävät, että yksi uhri menetti noin 16 miljoonaa dollaria ja siirsi kymmeniä miljoonia lisää digitaalisten lompakoidensa kautta usean vuoden aikana. 37-vuotias Van kohtaa kaksiosaisen rikossyytteen Missourin läntisessä piirikunnassa, jossa häntä syytetään rahanpesusta. Syytös julkistettiin tällä viikolla sen jälkeen, kun Van teki ensimmäisen oikeudenkäynnin Los Angelesissa, kertoo Yhdysvaltain syyttäjän toimisto Kansas Cityssä.
Sikojen teurastaminen -huijaukset
”Sikojen teurastaminen” -huijaukset, jotka on nimetty käytännön mukaan, jossa uhri ”lihavoitetaan” ennen taloudellista tuhoamista, alkavat tyypillisesti huijareiden luodessa näennäisesti romanttisia suhteita kohteisiin verkossa, usein deittisovellusten, ei-toivottujen tekstiviestien tai sosiaalisen median viestien kautta.
Kun luottamus on luotu, uhrit ohjataan vale-krypto-investointialustoille ja kannustetaan sijoittamaan yhä suurempia summia, kun heille näytetään väärennettyjä tuottoja.
Uhri ja siirrot
Oikeudellisten asiakirjojen mukaan tässä tapauksessa uhri siirsi noin 16 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa kesä- ja elokuun 2024 välillä, uskoen sijoittavansa alustaan nimeltä ”Triangle”. Tutkijat jäljittivät yhden siirron, joka ylitti 569 000 dollaria, suoraan Vanin hallitsemaan lompakkoon. Päivien kuluttua tämä lompakko sai kuusi lisäsiirtoa, joiden yhteissumma oli suunnilleen sama, ennen kuin Van väitetysti siirsi lähes kaiken siitä – noin 568 000 dollaria – itsehallintalompakkoon.
Laajempi petos
Viranomaiset sanovat, että malli ulottui paljon yhden uhrin yli. Helmikuun 2018 ja joulukuun 2024 välillä Vanin lompakot vastaanottivat arviolta 53,3 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa, joka liittyi johdannaispetoksiin, jotka kohdistuivat amerikkalaisiin, joista lähes kaikki ohjattiin sitten pois jäljitettävältä lohkoketjulta.
”Sikojen teurastaminen” -huijaukset ovat yhä yleisempi ja monimutkaisempi petosmuoto, joka on aiheuttanut miljardeja dollareita tappioita uhreille ympäri maailmaa, sanoi R. Matthew Price, Yhdysvaltain syyttäjä Missourin läntisessä piirikunnassa lausunnossaan.
”Huijareiden tulisi tietää, että käytämme kaikkia käytettävissä olevia resursseja niiden tavoittamiseksi, jotka kohdistavat viattomiin uhreihin.”
FBI:n toimet
FBI:n erityisagentti Chris Ormerod sanoi, että toimiston Kansas Cityn kenttätoimisto työskenteli yksityissektorin kumppaneiden kanssa purkaakseen huijausta ja estääkseen lisäuhreja. Bitget menetti noin 350 miljoonaa dollaria rikkomuksessa, joka ulottui seitsemälle lohkoketjulle, Arkhamin analyysin mukaan varastetuista varoista.
