Venäjän suurlähetystön vaatimukset
Venäjän suurlähetystö Washington D.C.:ssä on vaatinut Yhdysvaltain ulkoministeriötä toimittamaan Moskovalle päivityksiä Dmitry Vasilievistä, entisestä WEX-kryptovaihdon toimitusjohtajasta. Venäjän valtion omistama uutistoimisto TASS raportoi, että suurlähetystön tiedotustoimisto on vahvistanut lähettäneensä ministeriölle virallisen pyynnön.
Tiedot ja vaatimukset
Tiedotustoimisto ilmoitti, että suurlähetystö ”seuraa tarkasti tilannetta Dmitry Vasilievin ympärillä.” Se huomautti, että Puolan tuomioistuimet luovuttivat Venäjän kansalaisen Yhdysvaltain viranomaisten pyynnöstä. Tiedotustoimisto vaati myös, että venäläisten konsulivirkailijoiden annettaisiin tavata Vasilievia vuoden 1964 kaksipuolisen konsulikonvention ehtojen mukaisesti.
WEX:n sulkeminen ja sen seuraukset
Vasiliev ja muut perustivat WEX:n BTC-e-vaihdon seuraajaksi, joka lopetti toimintansa vuonna 2018. Sulkeminen jätti lukuisat asiakkaat ilman pääsyä fiat-valuuttaan ja kolikoihin, joiden arvo oli lähes 0,5 miljardia dollaria.
Konsulaarinen ja oikeudellinen apu
Suurlähetystö ilmoitti, että kun se saa tietoa Vasilievistä, se ”ottaa heti häneen yhteyttä ja tarjoaa hänelle tarvittavaa konsulaarista ja oikeudellista apua.”
Oikeudelliset ongelmat ja luovutus
Vasilievin oikeusryhmä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa kertoi viime kuussa venäläisille toimittajille, että Puolan viranomaiset olivat karkottaneet heidän asiakkaansa Varsovasta vuonna 2024. Samaan aikaan Vasiliev oli etsintäkuulutettu Yhdysvalloissa. Syyttäjät väittävät, että hän oli suunnitellut rikollista petosta ja rahanpesuverkostoa.
Asianajajat kertoivat, että Vasiliev luovutettiin Yhdysvaltoihin ”osana rikosasiaa, joka liittyi [entiseen BTC-e:n talousjohtajaan] Alexander Vinnikiin.”
Alexander Vinnikin tapaus
Yhdysvaltain syyttäjät syyttivät Vinnikiä 4 miljardin ja 9 miljardin dollarin pesemisestä nyt lakkautetun BTC-e-kryptovaihdon kautta. Kreikan poliisi pidätti hänet vuonna 2017, ja tuomioistuin luovutti hänet Yhdysvaltoihin elokuussa 2022. Tänä vuonna helmikuussa Vinnik vapautettiin vankivaihdossa amerikkalaisen opettajan Marc Fogelin kanssa, ja Yhdysvaltain syyttäjät jättivät kaikki syytteet häntä vastaan pian sen jälkeen.
Mahdolliset rangaistukset
Oikeusryhmä lisäsi, että Vasiliev voi kohdata jopa 25 vuoden vankeusrangaistuksen. Syyttäjät ovat nostaneet kaksi erillistä syytettä entistä vaihdon johtajaa vastaan, asianajajat kertoivat.
