Kryptovaluuttojen takavarikointi Venäjällä
Venäläiset viranomaiset takavarikoivat kryptovaluuttoja noin 649 miljoonan ruplan (8,2 miljoonaa dollaria) arvosta Dmitry Pavlovin lompakoista. Pavlov, 35-vuotias, on myöntänyt olevansa Hydra-darknet-portaalin johtaja. Venäläinen sanomalehti Izvestia raportoi, että oikeudessa esitetyt asiakirjat vahvistavat, että lainvalvontaviranomaiset ovat jäädyttäneet ja takavarikoineet kolikoita Pavlovin kryptolompakoista.
Rikolliset maksut ja tulot
Hydra-darknet-palvelimen operaattori maksoi Pavloville kryptovaluutalla, ja hän itse todisti saaneensa kryptovarat muodossa ”palkkaa ja bonuksia” Hydra-palvelimien ylläpidosta. Rikollisryhmä maksaisi Pavloville ”noin 15 miljoonaa ruplaa (189 277 dollaria) vuodessa” kryptovaluutalla hänen palveluksistaan, syyttäjät kertoivat. Syytetty mainitsi, että hän ei myynyt kolikoitaan käteiseksi, vaan piti kryptovaluuttoja toivoen niiden hinnan nousua.
Syyttäjät lisäsivät myös, että Hydra-operaattorit maksavat Pavloville käteistä ylläpitokustannusten kattamiseksi.
Oikeudenkäynnin taustat ja Hydra-portaalin toiminta
Moskovan piirioikeus tuomitsi viime joulukuussa 16 ihmistä Hydra-hankkeen johtamisesta. Toiminnan aivot, Stanislav Moiseev, sai elinkautisen vankeustuomion, kun tuomioistuin totesi, että portaali mahdollisti yli 5 miljardia dollaria kryptovaluuttakauppoja. Syyttäjät totesivat, että venäläiset asiantuntijat olivat yhtä mieltä Chainalysisin arvioiden kanssa yhtiön kryptokauppojen suuruudesta.
Moiseev ja muut luovuttivat Pavloville rahaa vuokratakseen ja ylläpitääkseen palvelimia saksalaisessa Hetzner-yrityksessä, ja pelkästään nämä kustannukset nousivat 1,5–2 miljoonaan ruplaan (18 928–25 239 dollaria) kuukaudessa. Hydra-johtajat lähettivät Pavloville kuitteja, joilla oli käteistä. Hydran vuotuinen liikevaihto sulkemisen aikaan oli 1,7 miljardia dollaria, Rosfinmonitoringin työntekijä todisti Pavlovin oikeudenkäynnissä. Asiantuntija arvioi, että alusta otti 2–5 % leikkauksia Hydralla tehdyistä kryptovaluuttakaupoista.
Rahanpesun vastainen valvonta ja kryptovaluuttakauppojen kehitys
Rosfinmonitoring (virallisesti Venäjän liittovaltion rahanpesun vastainen valvontapalvelu) on maan huippu rahanpesun vastainen viranomainen. Toinen asiantuntija kertoi, että ”Hydra-perustajien nettotulo, ottaen huomioon niihin liittyvät palvelut, nousi noin 100 miljardiin ruplaan (1,3 miljardia dollaria) vuodessa.” Viime kuussa Chainalysis raportoi, että vaikka globaalit kryptokaupat olivat laskeneet 15 % darknet-markkinoilla vuonna 2024, venäläiset sivustot myönsivät vastustavansa tätä ilmiötä. Jälkimmäiset sivustot osoittivat 68 % nousua kryptovaluuttakaupoissa, yritys kertoi.
