Venäjän kryptovaihtopalveluiden pidätykset
Venäjä on pidättänyt yli 20 työntekijää yhdeksästä kryptovaihtopalvelusta, joita epäillään olevan mukana rahanpesusuunnitelmassa, joka liittyy huijausvoittoihin. Venäjän liittovaltion turvallisuuspalvelun (FSB) virallisen lausunnon mukaan viranomaiset, jotka työskentelivät sisäministeriön kanssa, sulkivat yhdeksän rekisteröimätöntä kryptovaihtopalvelua, jotka toimivat Moskovan liiketoiminta-alueella.
Huijausvoittojen muuttaminen kryptovaluutaksi
Viranomaiset väittävät, että näitä palveluita käytettiin puhelinhuijauksilla varastetun rahan muuttamiseen kryptovaluutaksi ja sen lähettämiseen Ukrainan koordinaattoreiden hallinnoimille tileille. Operaatio tapahtui Moskovan kansainvälisessä liikekeskuksessa, tunnetaan yleisesti nimellä Moskova City, jossa yli 20 vaihtopalvelun työntekijää pidätettiin.
”FSB:n mukaan nämä vaihdot muodostivat osan yhdeksästä ulkomailta koordinoidusta kanavasta, joita käytettiin varojen siirtämiseen Venäjän ulkopuolelle kryptotransaktioiden kautta.”
Uhrit ja rikollinen toiminta
Viranomaisten mukaan tapaus keskittyy etähuijauksista saatuun voittoon, joka kohdistui Venäjän kansalaisiin. Uhrit olivat jatkuvassa yhteydessä huijauskeskuksiin, seurasivat huijareiden antamia ohjeita eivätkä ymmärtäneet, minkälaista toimintaa he olivat suorittamassa. Tutkijat väittävät, että vaihtopalvelut myivät kryptovaluuttaa uhreille, mukaan lukien eläkeläisille, jotka toimivat huijareiden vaikutuksen alaisina.
Kuriiritoiminta ja rekrytointi
Vaihtotyöntekijöiden lisäksi viranomaiset pidättivät epäiltyjä avustajia, joiden ikä oli 18-25 vuotta, ja jotka viraston mukaan toimivat kuriireina. Kuriirit keräsivät käteistä huijatuilta henkilöiltä ja toimittivat sen kryptovaihtopisteisiin vaihdettavaksi ennen kuin varat väitetysti lähetettiin ulkomaille.
FSB kertoi myös, että monet vaihdoissa työskentelemään rekrytoidut henkilöt oli palkattu etäyhteyksien kautta eri Venäjän alueilta, vaikka heiltä puuttui riittävä taloudellinen tietämys. Tutkijat väittävät, että heidät oli houkuteltu mukaan toimintaan helppojen ansaintamahdollisuuksien lupauksilla.
Oikeudelliset seuraamukset
Venäjän sisäministeriö on avannut rikosasioita maan rikoslain 159 §:n 4 momentin mukaan, joka kattaa erityisen suurta huijausta. Viranomaisten mukaan vaihtotyöntekijöitä ja kuriireja tutkitaan epäiltyinä rikoksentekijöinä, ja he voivat saada jopa 10 vuoden vankeusrangaistuksen, jos heidät tuomitaan.
Uuden lain vaikutukset
Tämä toimeenpanotoimi tapahtuu alle viikon kuluttua siitä, kun presidentti Vladimir Putin allekirjoitti Venäjän uuden digitaalisten omaisuuserien lain, joka luo säännellyn kehyksen kryptovaihtopalveluille, välittäjille, säilyttäjille ja muille markkinatoimijoille 1. syyskuuta alkaen.
Lain mukaan kryptovaihtopalveluiden tarjoajien on liityttävä valtion rekisteriin ja ylläpidettävä vähimmäispääomavaatimuksia ennen kuin ne tarjoavat palveluja uuden lainsäädännön mukaisesti. Nykyisillä vaihtoliiketoimilla on siirtymäaika ennen kuin rekisteröintivaatimukset tulevat pakollisiksi.
Kryptovaluuttateollisuuden tulevaisuus
Samalla Venäjän keskuspankki valmistelee lisäsäännöksiä, jotka koskevat vaihtotoimintaa, järjestettyä kaupankäyntiä, digitaalisia talletustilejä ja sijoittajansuojaa ennen lain pääsääntöjen voimaantuloa. Viimeisimmät ratsiat seuraavat useita äskettäisiä hallituksen toimenpiteitä, jotka vaikuttavat kryptovaluuttateollisuuteen.
Erilliset tutkimustulokset, jotka Rambler&Co julkaisi tällä viikolla, osoittivat, että monet venäläiset eivät vieläkään tunne digitaalisten omaisuuserien käsitettä huolimatta säännellyn markkinan lähestyvästä lanseerauksesta. Kyselyn mukaan 69 % vastaajista ilmoitti, etteivät he pystyneet tunnistamaan käytännön syytä kryptovaluutan käyttämiselle.
