Vankeustuomio kryptovaluuttahuijauksesta
New Yorkilainen mies, joka esiintyi tunnettuina kryptovaluutta-vaikuttajina huijatakseen sijoittajia, on saanut vankeustuomion. Noman Saleem, 39, Queensista ja Levittownista, tuomittiin 15 kuukauden vankeuteen, jota seuraa kolmen vuoden valvottu vapautus, hänen osuutensa johdosta langettavassa petossuunnitelmassa, kertoi Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Marylandin piirikunnasta tiistaina. Yhdysvaltain piirioikeuden tuomari Deborah K. Chasanow määräsi tuomion.
Huijausmenetelmät
Joulukuusta 2020 alkaen Saleem esiintyi suosittuina online-kryptovaluutta-vaikuttajina voittaakseen uhreilta luottamuksen, syyttäjät kertoivat. Hän vakuutti uhrit lähettämään kryptovaluuttaa lompakoihin, joita hän hallitsi. Kun hän sai varat, hän katkaisi yhteyden ja katosi.
Saleem perusti Telegram-käyttäjänimiä kopioimalla kahta tunnettua vaikuttajaa, houkutellen tuhansia seuraajia julkiselle kanavalle. Hän veloitti noin 500–600 dollaria kryptovaluuttaa pääsystä ”VIP”-kanavalle, jossa jäsenet saattoivat viestiä hänelle suoraan, uskoen puhuvansa todellisen vaikuttajan kanssa.
Staking-palkinnot ja petos
Kanavalla hän mainosti staking-palkintoja 30–90 päivän jaksoissa, kertoen sijoittajille, että mitä enemmän he laittavat sisään, sitä enemmän he ansaitsisivat. Hän ei kuitenkaan koskaan stakannut mitään. Kryptovaluutan staking sisältää tyypillisesti tokenien lukitsemisen lohkoketjun turvaamiseksi vastineeksi tuotosta, joka on usein 5–20 %:n välillä.
Uhrit ja palautetut varat
Kaiken kaikkiaan Saleem sai ainakin 1,4 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa ja käteistä, mukaan lukien uhri Marylandista, oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan. Hallitus palautti suuren osan varoista, syyttäjät kertoivat, sen jälkeen kun hän myönsi syyllisyytensä viime syyskuussa.
Tapausta tutki FBI:n Baltimore-alueen toimisto, ja se on viimeisin Yhdysvaltojen syyte, joka kohdistuu petokseen, joka on verhottu kryptovaluuttojen sanastoon. Huijarit nojaavat usein luotettavien henkilöiden nimiin ja passiivisen tulon houkutukseen erottaakseen sijoittajat kolikoistaan.
