Valeviestit ja Bitcoin-varkaus
Valeviestit, jotka esittivät itsensä Coinbaseksi, johtivat väitetysti 33,7 bitcoinin varastamiseen kahdesta lompakosta, jotka olivat yhden tilin alla. Bitcoinin arvo varkauden aikaan oli noin 900 000 dollaria. Liittovaltion syyttäjät pyrkivät nyt takavarikoimaan kryptovaluuttaa, joka on jäljitetty osaksi tästä varkaudesta.
Viestit ja tietojen jakaminen
Massachusettsin perhesäätiön edunsaaja jakoi tilitietojaan saatuaan viestejä, jotka näyttivät väärin tulevan Coinbaseilta, liittovaltion syyttäjät väittävät. Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Massachusettsin piirikunnassa ilmoitti 28. syyskuuta siviilitakavarikkotoimista kryptovaluutan palauttamiseksi, joka oli takavarikoitu Binance-tililtä.
Siviilitakavarikko antaa hallitukselle mahdollisuuden hakea laillista omistusta omaisuudesta, jonka se väittää olevan yhteydessä rikokseen.
Varkauden yksityiskohdat
Edunsaaja vaihtoi sähköposteja kryptovaluuttapörssi Coinbase (Nasdaq: COIN) kanssa luodakseen erillisen tilin säätiölle, kun viestit saapuivat 1. ja 2. kesäkuuta 2023. Tuolloin edunsaajalla ja säätiöllä oli erilliset lompakot yhdessä Coinbase-tilissä, joka oli edunsaajan hallussa.
FBI:n erikoisagentti Connor Jorde kirjoitti takavarikkovalitukseen liitetyssä vakuutuksessa:
”Tuolloin lompakoissa oli yhteensä 33,7 BTC, jonka arvo oli silloin noin 900 000 dollaria (Yhdysvallat). Tästä määrästä Victim Trustin Coinbase-lompakossa oli 28,5 BTC.”
Viestit väitetysti saivat edunsaajan jakamaan kirjautumistietonsa, salasanansa ja muita tietoja, jotka antoivat huijareille pääsyn molempiin lompakoihin. Kaikki 33,7 bitcoinia siirrettiin sitten muihin lompakoihin omistajien tietämättä tai suostumusta.
Bitcoinin jäljittäminen ja takavarikko
Tutkijat seurasivat 11,2 varastettua bitcoinia Binance-tilille tapahtumien kautta, jotka tapahtuivat 5. ja 15. kesäkuuta 2023. Siellä talletettu bitcoin muunnettiin nopeasti moneroksi, kryptovaluutaksi, joka on suunniteltu salaamaan tapahtumatiedot.
Noin 75 % muunnetusta monerosta poistui tililtä, kun taas yritykset nostaa jäljelle jäänyt saldo hylättiin. Binance jäädytti tilin FBI:n pyynnöstä.
Rikollisten menetelmät
Massachusettsin syyttäjät jäljittivät petoksen tuottoja Binance-tileille erillisessä takavarikkotoimessa vuonna 2023. Rikolliset ovat käyttäneet Coinbase-nimeä muissa varkauksissa, vaikka menetelmät ovat vaihdelleet. Eräässä erillisessä identiteettivarkaudessa mies sai käyttäjät siirtämään kryptovaluuttaa lompakoihin, joihin hänellä oli pääsy.
Väitetty varkaus alkoi viesteistä, jotka näyttivät tulevan pörssistä, jota edunsaaja oli jo yhteydessä. Tällaiset phishing– ja identiteettivarkaustaktiikat voivat hankkia tarvittavat tiedot tilin pääsyyn.
Takavarikoidut varat
Käynnissä olevassa siviilitoimessa kolmannet osapuolet voivat esittää vaatimuksia takavarikoidusta USDT:stä, ja nämä vaatimukset on ratkaistava ennen kuin varat voidaan takavarikoida Yhdysvalloille ja palauttaa uhreille.
Laaja tuote-esittely osoitti, kuinka Coinbase on edistynyt ”jokainen omaisuus, jokainen markkina, yksi alusta” -strategiassaan kaupankäynnissä, maksamisessa,…
