Operation Atlantic ja kryptohuijaukset
UK:n johtama Operation Atlantic on jäädyttänyt yli 12 miljoonaa dollaria kryptohuijausvaroista, jotka liittyvät niin sanottuun hyväksyntäkalasteluun. Operaatio on tunnistanut yli 20 000 uhri ja epäiltyjen petosten kokonaisarvo ylittää 45 miljoonaa dollaria.
Yhteistyö ja toiminta
Yhdistyneen kuningaskunnan, Yhdysvaltojen ja Kanadan lainvalvontaviranomaiset ovat koordinoineet toimintaa, joka keskittyi hyväksyntäkalastelu-järjestelmiin. Yhteinen ponnistus, nimeltään Operation Atlantic, jota johtaa UK:n kansallinen rikosvirasto (NCA), keskittyi huijauksiin, joissa käyttäjiä huijataan allekirjoittamaan haitallisia on-chain-hyväksyntöjä. Tämä mahdollistaa hyökkääjien tyhjentää tokeneita suoraan uhriensa lompakoista.
”NCA:n mukaan Operation Atlantic toteutettiin yhdessä Yhdysvaltojen salaisen palvelun, Ontarion maakuntapoliisin ja Ontarion arvopaperikomitean kanssa intensiivisen, viikon mittaisena aloitteena maaliskuussa.”
Viranomaiset arvioivat, että tunnistettuun infrastruktuuriin liittyvä kokonaispetos ylittää 45 miljoonaa dollaria. Sen sijaan, että varoja olisi vain jäljitetty jälkikäteen, virastot työskentelivät tunnistaakseen uhreja, jotka olivat menettäneet tai olivat vaarassa menettää kryptovaluuttaa hyväksyntäkalastelun kautta. Tämä mahdollisti varojen turvaamisen ennen kuin rikolliset pystyivät siirtämään niitä edelleen rahanpesuketjussa.
Chainalysis ja yksityisen sektorin osallistuminen
Chainalysis, joka tuki toimintaa, kuvasi lähestymistapaa kohdistuvaksi ”nopeasti kasvavaan uhkaan: hyväksyntäkalasteluhuijauksiin, jotka huijaavat uhreja antamaan rikollisille luvan tyhjentää heidän lompakkojaan”. He huomauttivat, että ponnistus varmisti ja jäädytti yli 12 miljoonaa dollaria epäiltyjä rikollisia varoja samalla, kun se kartoitti yli 45 miljoonaa dollaria varastettua kryptovaluuttaa, joka liittyi vastaaviin järjestelmiin.
Yksityisen sektorin yritykset osallistuivat näkyvästi operaatioon. Binance ilmoitti, että sen erityistutkimusryhmä tarjosi paikan päällä tukea NCA:n Lontoon pääkonttorissa, mukaan lukien ”live-tilin tarkistus ja huijaustiedustelu” sekä aktiivisten huijaussivustojen tunnistaminen. Binance kuitenkin korosti, että ”ei varoja jäädytetty Binance-alustalla osana toimintaa”.
”Binance kutsui hyväksyntäkalastelua ’yhdeksi tuhoisimmista huijaustyypeistä, jotka kohdistuvat kryptokäyttäjiin tänään’ ja väitti, että Operation Atlantic osoittaa, ’kuinka tehokasta rikollisuuden torjunta on mahdollista, kun yksityiset ja julkiset kumppanit liikkuvat yhdessä estääkseen petoksia lähteellä’.”
Yhteenveto ja tulevaisuuden näkymät
NCA:n tutkintojen varajohtaja Miles Bonfield totesi, että operaatio on johtanut tuhansien uhrejen suojelemiseen UK:ssa ja ulkomailla, pysäyttänyt rikolliset heidän toimissaan ja auttanut pelastamaan muita menettämästä varojaan. Hän lisäsi, että petokset toimivat globaalisti ja, yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, NCA tulee kohdistamaan heihin riippumatta siitä, missä he ovat.
Vaikka palautetut summat ovat pieniä suhteessa laajempaan kryptomarkkinaan, operaatio korostaa sekä on-chain-petosten kasvavaa monimutkaisuutta että lainvalvonnan ja suurten pörssien lisääntynyttä halukkuutta koordinoida lähes reaaliajassa. Se myös alleviivaa käytännön oppituntia käyttäjille: vaarallisin transaktio on usein se, jonka hyväksyt itse.
