Kryptoprojekti ja sen yhteydet
Yhtiö, joka on kumppanina World Liberty Financial -hankkeessa – presidentti Donald Trumpin tukemassa kryptoprojektissa – on kytkeytynyt henkilöihin, jotka ovat yhteydessä pakotettuun kambodžalaiseen konglomeraattiin, jota syytetään globaalien huijaustoimintojen pyörittämisestä. Tämä käy ilmi maanantaina julkaistusta tutkimuksesta, jonka ovat toteuttaneet Organized Crime and Corruption Reporting Project ja Guardian Australia.
Timor-Lesten projekti ja pakotteet
Tutkimuksessa todettiin, että suunniteltu ”lohkoketju-teemahotelli” Timor-Lestessä, joka liittyi kumppaniin AB Network, sisälsi kolme henkilöä, jotka myöhemmin saivat Yhdysvaltain valtiovarainministeriön asettamat pakotteet osana toimia Kambodžassa toimivaa Prince Groupia vastaan. Projekti, jota markkinoitiin luksuskohteena kryptovaluutta-innovaattoreille, sai tukea paikalliselta kehitysyhtiöltä, joka oli perustettu 10 miljoonan dollarin pääomalla.
Yritystiedot osoittavat, että kehitysyhtiön pääosakas oli Yang Jian, Kyproksella toimiva liikemies, joka sai pakotteet lokakuussa syytettynä yhteistyöstä Prince Groupin toimitusjohtajan Chen Zhin kanssa erillisessä lomakohdeprojektissa, jota Yhdysvaltain viranomaiset kuvailivat ”riistäväksi investoinniksi”. Kolme pakotettua henkilöä poistettiin Timor-Lesten projektista heti pakotteiden julkistamisen jälkeen, eikä ole todisteita siitä, että laittomia varoja olisi virrannut kehitykseen tai että AB Network olisi suoraan yhteydessä Prince Groupiin.
Verkkohuijaukset ja niiden vaikutukset
FBI:n vuoden 2025 Internet Crime Reportin mukaan pelkästään amerikkalaiset menettivät viime vuonna lähes 21 miljardia dollaria verkkohuijauksiin, ja yli miljoona valitusta tehtiin. Kryptovaluuttaan liittyvä petos muodosti suurimman osan tappioista, yhteensä yli 11 miljardia dollaria 181 565 valituksessa. Prince Group, Kambodžassa toimiva konglomeraatti, jota johtaa Chen Zhi, on Yhdysvaltain viranomaisten mukaan syytetty maailman suurimman verkkohuijausverkoston pyörittämisestä, joka väitetysti tuottaa vuosittain kymmeniä miljardeja dollareita petossuunnitelmilla, joita toteutetaan Kaakkois-Aasiassa sijaitsevista tiloista.
Yhdysvaltain hallitus takavarikoi viime vuonna 15 miljardia dollaria Bitcoinia Cheniltä, mitä se kuvasi suurimmaksi takavarikkotoiminnaksi verkkohuijareita vastaan.
World Liberty Financialin rooli
World Liberty Financial, joka perustettiin vuonna 2024 kumppaneiden, mukaan lukien Trumpin ja Witkoffin perheiden, kanssa liitännäisiä yrityksiä, sanoi suorittaneensa huolellisuuden AB:stä eikä ollut tietoinen lomakohteesta tai Timor-Lesten projektiin liittyvistä henkilöistä. Yhtiön asianajajat kertoivat tutkijoille, että se on ”sitoutunut vastuullisiin käytäntöihin ja sääntöjen noudattamiseen” ja sanoivat, että väitteet yhteyksistä pakotettuihin henkilöihin ovat ”perättömiä ja vääriä”.
AB Networkin kumppanuus ja kehitys
AB Network ilmoitti kumppanuudestaan World Liberty Financialin kanssa marraskuussa, myöntäen sille oikeuden käyttää yhtiön Yhdysvaltain dollariin sidottua stablecoinia USD1 omalla lohkoketjullaan. Yhteistyö seurasi sarjaa korkeaprofiilisia ilmoituksia AB:ltä, joka on edistänyt suhteita globaaleihin poliittisiin henkilöihin ja listannut entisiä maailman johtajia neuvonantajikseen Irlannissa rekisteröidylle voittoa tavoittelemattomalle toiminnalleen. Verkoston yritysrakenne on pysynyt läpinäkymättömänä.
Se kuvailee itseään hajautetuksi ekosysteemiksi, joka koostuu irlantilaisesta voittoa tavoittelemattomasta organisaatiosta, Cayman-saarilla sijaitsevasta säätiöstä ja lohkoketjupohjaisista yksiköistä, joita hallitsevat tokenin haltijat. OCCRP:n raportointi tunnisti kaksi aiemmin paljastamatonta henkilöä – ohjelmistokehittäjä Sui Chenggang ja yrittäjä Lin Xiaofan – verkoston keskeisiksi toimijoiksi. Lin, joka sanoi näytelleensä johtavaa roolia Timor-Lesten lomakohdeprojektissa, kiisti kaiken yhteyden Prince Groupiin. Hän myös kertoi esittelevänsä Suin World Liberty -johtajille.
Projektin tulevaisuus
Mainosmateriaali Timor-Lesten kehityksestä poistettiin AB:n verkkosivuilta sen jälkeen, kun OCCRP:n toimittajat alkoivat esittää kysymyksiä. Lin sanoi, että projekti on edelleen aktiivinen, mutta AB ei ole enää mukana, ja hän toimitti asiakirjoja, jotka osoittavat kumppanuuden päättyneen marraskuussa. Huolimatta etäisyyden pitämisestä pakotetuista henkilöistä, AB jatkaa kumppanuutensa edistämistä World Liberty Financialin kanssa ja sen poliittisten neuvonantajien verkoston kanssa. Yhteistyö on toistaiseksi tuottanut rajallista käyttöä World Libertyn stablecoinille AB:n lohkoketjussa, jonka enimmäistarjonta on noin 3,6 miljoonaa dollaria ja vain yli 3 000 haltijaa. World Liberty Financial ei vastannut lisäkommenttipyyntöihin.
