Accountable.us:n Syytökset
Accountable.us, Washington D.C.:ssä sijaitseva valvontajärjestö, on syyttänyt Trump-perheeseen liittyvää World Liberty Financialia sen WLFI-tokenien myynnistä pakotetuille tahoille, jotka ovat yhteydessä Pohjois-Koreaan, Iraniin ja Venäjään.
Raportin Keskeiset Huomiot
Valvontajärjestön raportin mukaan, jonka otsikko on ”American Sell-Out”, osa transaktioista liittyi kryptovaluuttakauppiaaseen nimeltä Shryder.eth, joka osti 600 000 WLFI-tokenia Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin virkaanastujaispäivänä. Raportti väittää, että World Liberty Financial suoritti tämän transaktion kauppiaan kanssa, jonka lompakot oli aiemmin estetty Uniswapin toimesta ”laittoman käyttäytymisen” vuoksi.
Lisäksi yritys myi lähes 3 500 WLFI-tokenia kryptokauppiaalle, joka käytti iranilaista kryptopörssiä Nobitex. Kryptopörssiä on syytetty Yhdysvaltain viranomaisten toimesta iranilaisten tahojen pakotteiden kiertämisestä.
Jatkuvat Kaupat Pakotettujen Tahojen Kanssa
Kaupat pakotettujen tahojen kanssa väitetään jatkuneen Trumpin virkaanastumisen jälkeen, mutta tällä kertaa sijoittajan kanssa, joka käytti Venäjän tukemaa pakotteiden kiertämiseen tarkoitettua työkalua.
”2. helmikuuta 2025 lähtien World Liberty Financial on myynyt käyttäjälle ’0x9009’ yli 10 000 WLFI-tokenia; sama käyttäjä on myös käyttänyt A7A5-kryptotokenia — Venäjän ruplalla tuettua pakotteiden kiertämiseen tarkoitettua työkalua — jonka luojat Yhdysvaltain hallitus asetti pakotteiden alaiseksi elokuussa 2025,” Accountable.us totesi raportissaan.
Toimenpiteet ja Kysymykset
Raportin mukaan World Liberty Financial myi myös tokenia 62 käyttäjälle, jotka olivat käyttäneet Tornado Cashia, kryptomixing-alustaa, joka oli Bidenin hallinnon asettamien pakotteiden alaisena vuonna 2022. Trumpin hallinto nosti nämä pakotteet maaliskuussa tänä vuonna.
Raportti kuitenkin myöntää, että World Liberty Financial otti lopulta toimenpiteitä nimettyjä tahoja vastaan, mutta tämä toimenpide tuli hyvin sen jälkeen, kun alkuperäiset token-myynti oli päättynyt. Bitcoin.com Newsin ja muiden medioiden mukaan syyskuun alussa yritys esti yhteensä 272 lompakkoa, joista viisi oli mustalla listalla korkean riskin altistumisen vuoksi.
Valvontajärjestö kuitenkin kyseenalaisti, miksi World Liberty Financial otti niin kauan aikaa toimia, spekuloiden, että se saattoi olla yritys suojella yhtiötä mahdollisilta seurauksilta.
”Ottaen huomioon tämän paljastuksen myöhäisen ajankohdan, amerikkalaisten on kysyttävä, oliko tämä ponnistus tehty lain noudattamiseksi vai peittääkseen myynnit mahdollisille huonoille toimijoille edellisen vuoden aikana,” raportti päätti.
