SEC:n syytteet Nathan Fulleria vastaan
Yhdysvaltojen arvopaperisääntelyviranomainen SEC on syyttänyt texasilaismiestä Nathan Fulleria väitetystä 12,3 miljoonan dollarin AI-kryptoarbitraasikuvasta, joka lupasi kolminumeroisia tuottoja vain viikoissa. SEC:n mukaan Fuller keräsi noin 12,3 miljoonaa dollaria noin 150 sijoittajalta Privvy Investments -yhtiön kautta lokakuun 2022 ja kesäkuun 2024 välillä.
Väitetyt lupaukset ja todellisuus
Viranomaiset väittävät, että Fuller vakuutti sijoittajille rakentaneensa ainutlaatuisen tekoälypohjaisen korkean taajuuden arbitraasi ”kaupparobotin”, joka voisi tuottaa poikkeuksellisia ja matalariskisiä voittoja kryptovarallisuudesta. Todellisuudessa hän kuitenkin ohjasi miljoonia dollareita henkilökohtaiseen käyttöön ja pyöritti Ponzi-tyyliseksi toiminnaksi kuvattua järjestelmää.
Kanteen mukaan Fuller markkinoi sijoitussopimuksia, jotka lupasivat yli 40-50 prosentin tuottoja 30-45 päivän sisällä, ja joissakin tapauksissa jopa ”taattuja” tuottoja yli 100 prosenttia vain 21 päivässä.
Väärinkäytökset ja Ponzi-suunnitelmat
Nämä väitteet ylittävät jopa aggressiivisimmat tuottoehdot, joita on nähty aikaisemmilla spekulatiivisen kryptomanian kausilla, kuten Mirror Trading Internationalin romahdus. Sääntelyviranomaiset kertovat, että ylistetty AI-kaupparobotti ”ei toiminut kuten mainostettiin”. Sen sijaan, että suurin osa pääomasta olisi sijoitettu laillisiin kryptovaluuttamarkkinoihin, Fuller väitetysti väärinkäytti vähintään 6,2 miljoonaa dollaria sijoittajien varoista henkilökohtaisiin menoihin, kuten luksustuotteisiin ja matkustamiseen.
Hän käytti myös noin 5,5 miljoonaa dollaria maksaakseen aikaisemmille sijoittajille, mikä muistuttaa klassisia Ponzi-suunnitelmien rahavirtoja.
Viranomaisten toimet ja tulevaisuus
SEC:n asiakirjassa kuvataan kaavaa, jossa käytettiin väärennettyjä tilitietoja, väärää dokumentaatiota ja vale-esityksiä sijoittajien rauhoittamiseksi ja uusien uhreiden houkuttelemiseksi. Tämä kaikuukin äskettäisistä toimeenpanotoimista AI-brändättyjä kryptohuijauksia vastaan, jotka ovat käyttäneet väärennettyjä kaupankäyntipaneeleja, muokattuja kuvakaappauksia ja käsikirjoitettuja keskusteluryhmän ”todistuksia” houkutellakseen käyttäjiä valealustoille.
Oikeudelliset asiakirjat, joita ChainCatcher on lainannut, huomauttavat lisäksi, että Fuller myi näitä tuotteita useiden Privvy Investmentsiin liittyvien välineiden kautta osana laajempaa AI-infusoitua markkinointia, joka on vallannut sekä perinteiset että digitaaliset omaisuusmarkkinat vuodesta 2023 lähtien.
SEC hakee pysyviä kieltoja, väärinkäytöksi kutsuttujen voittojen takaisinmaksua korkoineen sekä siviilivastuita Fulleria vastaan, jatkaen pitkään käynnissä olevaa kampanjaa kryptoteemaisia Ponzi-toimintoja vastaan.
Varoitus sijoittajille
Aiemmassa crypto.news-raportissa SEC:n toimista AI-merkityillä kaupankäyntialustoilla varoitettiin, että taatut kaksinumeroiset kuukausituotot kryptovaluutassa tai missään muussa omaisuusluokassa ovat punainen lippu, erityisesti kun strategiaa kuvataan salaiseksi, omaperäiseksi tai liian monimutkaiseksi selittää.
Tämä kaava heijastuu lähes tarkasti syytöksissä Fulleria vastaan. Muualle, crypto.news on dokumentoinut, kuinka tuomioistuimet ovat yhä enemmän kieltäytyneet käsittelemästä konkurssia turvapaikkana kryptohuijareille, kun tuomarit kieltävät vapautuksen, kun he löytävät piilotettuja varoja tai väärennettyjä asiakirjoja.
Tämä ongelma on jo kohdannut Fulleria rinnakkaisissa menettelyissä Privvy Investmentsin taloudesta.
Erillisessä crypto.news-analyysissä on myös jäljitetty, kuinka AI-hype tarjoaa suojaa vanhanaikaiselle Ponzi-arkkitehtuurille, joka on puettu algoritmiseen sanastoon.
Ottaen huomioon SEC:n viimeisimmän kanteen ja laajemman toimeenpanomallin, sijoittajilla, joita houkuttelevat AI-teemaiset arbitraasitarjoukset, on yksi korkean profiilin muistutus siitä, että mikä tahansa lupaus kolminumeroisista tuotoista muutamassa viikossa, erityisesti epäselvissä kryptostrategioissa, on paljon todennäköisempää päätyä oikeudellisiin toimiin kuin elämää muuttaviin voittoihin.
