Texas’in Sääntelytoimet Krypto-investoinneissa
Texas’in sääntelyviranomaiset ovat kohdistaneet toimensa väitettyyn krypto-investointi- ja monitasomarkkinointisuunnitelmaan (MLM), joka lupasi miljoonaluokan asemaa, passiivista tuloa ja korkeita kuukausituottoja rekrytoinnin ja kaupankäyntikoodien avulla. Määräyksessä mainitaan myös nostomaksut, sijoittajien lukitukset sekä väitteet matalan riskin, tekoälyavusteisesta kaupankäynnistä.
Hätätilamääräys
Texasin osavaltion arvopaperilautakunta ilmoitti 3. kesäkuuta antaneensa hätätilamääräyksen BG Wealth Sharing LTD:lle ja DSJ Exchange PTY Ltd:lle. Määräys kohdistuu väitettyyn krypto-investointi- ja monitasomarkkinointisuunnitelmaan, joka on suunnattu Texasin sijoittajille. Sääntelyviranomaiset kuvailivat DSJ:tä väitettynä krypto-pörssinä, joka liittyi passiivisiin sijoituksiin ja tekoälyavusteisiin kaupankäyntiväitteisiin.
Rekrytointi ja Kaupankäyntikoodit
Määräyksessä mainitaan myös BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas ja Gagandeep Sarkaria. Sääntelyviranomaiset raportoivat, että BG Wealth lähetti sijoittajille kaupankäyntikoodeja Bonchat-nimisellä viestisovelluksella ja ohjeisti heitä syöttämään koodit DSJ:n väitettyyn krypto-pörssiin. Prosessi antoi sijoittajille vain vähän kontrollia kaupoista, samalla kun se sai alustan näyttämään aktiiviselta.
”Rekrytoijat houkuttelivat väitetysti sijoittajia väittämällä, että pieni alkuperäinen talletus voisi tuottaa ’elinikäistä kuukausituloa’ ja muuttaa osallistujat miljooniksi kuukausien kuluessa aggressiivisten rekrytointibonusten avulla.”
Väitetyt Lupaukset ja Riskit
Suunnitelma käytti useita painepisteitä rakentaakseen sijoittajien luottamusta. Sääntelyviranomaiset mainitsivat väitteet 99,6 %:n menestysasteesta, taatun pääoman suojan, vähintään 60 %:n kuukausituotot ja pääoman kaksinkertaistamisen noin 40 päivässä. Nämä lupaukset saivat alustan näyttämään järjestelmälliseltä ja matalariskiseltä.
Nostomaksut ja Vaatimukset
Määräys osoittaa, että sijoittajat riippuivat asiantuntijajärjestelmistä, tekoälyavusteisista strategioista ja aikataulutetuista kaupankäyntikoodeista. Hätätilamääräys toteaa, että nostoa hakevat sijoittajat kohtasivat noin 20 %:n käsittelymaksun tilin arvosta. Vastaajat esittivät maksun anti-arbitraasi- ja rahanpesun vastaisena toimenpiteenä.
”Kun standarditilin nostot oli poistettu käytöstä, operaattorit vaativat uhreilta lisä 12 %:n ’uloskäynnin veroa’ tai ’vaatimustenmukaisuusmaksua’ ennen kuin varoja voitiin vapauttaa.”
Laajempi Vaikutus ja Toimet
Texas liittyy Washingtoniin ja Hawaiiin ottaessaan muodollisia osavaltion arvopaperitoimia, jotka liittyvät BG Wealth Sharingiin tai sen tytäryhtiöihin. Utah ja Alaska antoivat myös sijoittajavaroituksia, jotka liittyivät BG Wealth Sharingiin ja DSJ Exchangeen, mutta nämä varoitukset eivät olleet muodollisia lopettamismääräyksiä.
Laajempi vastaus osoittaa, kuinka toiminta ulottui sijoittajiin useissa osavaltioissa. Uloskäyntistrategia loi toisen riskin sijoittajille. Sääntelyvaroitusten jälkeen vastaajat syyttivät DSJ:tä petoksista ja ohjasivat sijoittajia HQIEX:iin, jota määrässä kuvattiin korvaavaksi pörssipalveluksi. Tämä siirto saattoi pitää uhrit mukana samalla, kun se lisäsi epävarmuutta.
Texas on tullut ensimmäiseksi Yhdysvaltojen osavaltioksi, joka on saanut bitcoin-altistusta julkisilla varoilla, kohdentamalla 10 miljoonaa dollaria uuteen…
