Tasmanian toimet kryptovaluutta-ATM-huijauksia vastaan
Tasmanian osavaltio Australiassa on liittynyt maanlaajuiseen toimintaan kryptovaluutta-ATM-huijareita vastaan. Tasmania Police Cyber Investigations ilmoitti perjantaina, että se on löytänyt osavaltion 15 parasta kryptovaluutta-ATM:n käyttäjää, jotka kaikki ovat olleet huijausten uhreja, yhteensä 2,5 miljoonan Australian dollarin (noin 1,6 miljoonan euron) tappioilla.
Yli kolmannes tästä summasta, noin 592 000 dollaria, talletettiin kryptovaluutta-ATM:iin. Ilmoitus tulee vain viikkojen jälkeen, kun Australian liittovaltion poliisi ja Australian rahoitusvalvontaviranomainen AUSTRAC ilmoittivat käynnistävänsä kansallisen valvontatoiminnan rikollisen käytön estämiseksi kryptovaluutta-ATM:issa.
Uhrit ja huijaukset
Uhrit ovat joutuneet pakotetuiksi käyttämään kryptovaluutta-ATM:ia huijareiden toimesta. Tutkija, sergeantti Paul Turner Tasmania poliisista, kertoi, että heidän tutkimuksensa aikana he havaitsivat monissa tapauksissa, että uhrit ohjattiin kryptovaluutta-ATM:iin huijareiden toimesta sen jälkeen, kun tavalliset rahoituslaitokset olivat ilmaisseet huolensa tapahtumista.
”Uhrit manipuloidaan, pelotellaan ja painostetaan sijoittamaan valeinvestointeihin ja romanssihuijauksiin,” Turner sanoi.
Hän lisäsi, että huijaukset ovat usein suuria ja voivat aiheuttaa vakavia ja elinikäisiä vaikutuksia uhreille, kuten pakottamalla heidät riippuvaisiksi eläkkeistä, myymään omaisuuttaan tai viivästyttämään eläköitymistään. ”Jos sinua pyydetään tallettamaan käteistä kryptovaluutta-ATM:iin henkilön toimesta, jota et ole koskaan tavannut henkilökohtaisesti, tai tarjous tulee korkeapaineisella määräajalla tai kiireellisellä sävyllä, niin se on todennäköisesti huijaus.”
AUSTRACin toimet ja kryptovaluutta-ATM:ien kasvu
Viimeisin toiminta seuraa AUSTRACin uusien toimintosääntöjen ja transaktiorajojen käyttöönottoa kryptovaluutta-ATM-operaattoreille 3. kesäkuuta huijausten torjumiseksi. Viime joulukuussa virasto myös nosti kryptovaluutan prioriteetiksi vuodelle 2025.
Tasmanian kryptovaluutta-ATM:t ovat kasvussa; ATM:ien määrä Tasmaniassa on kasvanut merkittävästi. Turner kertoi, että vuonna 2021 oli vain yksi ATM, mutta määrä on sittemmin noussut yli 20:een. Coin ATM Radar -datan mukaan osavaltiossa on nyt 24 ATM:ia.
Australia on kolmanneksi suurin Bitcoinin ja kryptovaluutta-ATM:ien keskus Yhdysvaltojen ja Kanadan jälkeen, yli 1 890 ATM:lla, mikä on nousua 67:stä elokuussa 2022. Johtavat kryptovaluutta-ATM-toimittajat Australiassa ovat Localcoin, jolla on 807; Coinflip, jolla on 691 ATM:ta; ja Bitcoin Depot, jolla on 212.
Kansainväliset toimet kryptovaluutta-ATM:ien hillitsemiseksi
Samaan aikaan muut maat yrittävät myös hillitä kryptovaluutta-ATM:ien rikollista käyttöä. Torstaina Uusi-Seelanti kielsi kryptovaluutta-ATM:t ja rajoitti kansainvälisiä käteisiisi siirtoja, mikä viranomaisten mukaan oli osa pyrkimystä häiritä rahanpesua ja järjestäytynyttä talousrikollisuutta.
Yhdysvaltojen Spokane-kaupungissa Washingtonissa kaupunginvaltuusto ilmoitti 16. kesäkuuta täydellisestä kielosta kryptovaluutta-ATM:ille, viitaten huoliin huijareista, jotka käyttävät laitteita. Kaikki olemassa olevat kioskia poistetaan, ja uusia estetään alueelta.
