Crypto Prices

Middle East - Page 5

Lähi-idän kryptomarkkinat kasvavat vauhdilla: tutustu syihin ja mahdollisuuksiin, joita alue tarjoaa sijoittajille.

Europol auttaa purkamaan 23 miljoonan dollarin ’mafia-kryptopankin’

Euroopan lainvalvontaviranomaisten operaatiot Euroopan lainvalvontaviranomaiset pidättivät tammikuussa 17 epäiltyä niin sanotusta ”mafia-kryptopankista”, jonka väitetään pesseen yli 21 miljoonaa euroa (23,5 miljoonaa dollaria) kryptovaluuttoja rikollisille toimijoille Kiinassa ja Lähi-idässä. Rahanpesupalveluja on väitetty harjoitetun muiden rikollisten verkostojen kautta, joilla oli yhteyksiä ihmiskauppaan
15 toukokuun, 2025

Luxemburg luokittelee kryptoyritykset korkean riskin rahanpesuksi

27 toukokuun, 2025
Luxemburgin riskiarvio virtuaalisten omaisuuspalvelujen tarjoajille Luxemburg on luokitellut virtuaalisten omaisuuspalvelujen tarjoajat (VASP) korkean riskin toimijoiksi rahanpesun osalta vuonna 2025 julkaistussa kansallisessa riskiarviossaan (NRA). Tämä päätös korostaa huolia kryptoteollisuuden altistumisesta taloudelliselle rikollisuudelle. Raportin
1 3 4 5