Crypto Prices

FinCEN - Page 4

FinCENin alaisuudessa on vuodesta toiseen kasvanut kryptovaluuttojen valvonta. Osta tietoa rajattomista mahdollisuuksista ja säännöksistä!
23 toukokuun, 2025
·

‘No Questions Asked’ Bitcoin-pesijä sai 6 vuotta vankeutta

Yhdysvaltalainen Bitcoin-rahanvaihtaja tuomittu Yhdysvaltalainen mies, jota syyttäjät kutsuivat "no questions asked" (ei kysymyksiä esitetty) -käteisen muutoksiksi Bitcoiniksi, on saanut kuusi vuotta vankeutta. Hänelle on määrätty miljoonien dollareiden luovutus. Bostonin liittovaltion tuomari Richard
···

Syyttäjät puolustavat todistusaineiston luovuttamista Samourai Wallet -asiassa

Yhdysvaltojen liittovaltion syyttäjien vastaus väitteisiin Yhdysvaltojen liittovaltion syyttäjät ovat vastanneet väitteisiin siitä, että he olisivat pidätelleet todistusaineistoa kryptovaluutan sekoituspalvelua, Samourai Walletia, vastaan käynnistyneissä oikeudenkäynneissä. Syyttäjien mukaan he ovat julkaisseet keskustelut valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa kaikissa vaadituissa aikarajoissa. Kirje Manhattanin liittovaltion tuomioistuimelle
12 toukokuun, 2025

MyStonks ilmoittaa yhteistyöstään sääntelytutkimuksen kanssa ja varojen turvallisuuden varmistamisesta käyttäjille

14 elokuun, 2025
MyStonks-alustan lainvalvontapyyntö MyStonks-alusta on äskettäin saanut lainvalvontaviranomaiselta Yhdysvalloista pyynnön, joka koskee yhtä käyttäjää. Pyyntöön liittyy useita erityistutkimuksia, kuten: rahanpesun estäminen petossyndikaatit huumeiden salakuljetus pakotteiden kiertäminen epäilyttävät toiminta-raportit (SAR) Tämä tutkimus kohdistuu vain
Lue lisää

FinCEN Kokoaa Julkisen ja Yksityisen Sektorin Kumppanuuden Edistämään Innovaatioita ja Käsittelemään Petos- ja Huijausriskejä Digitaalisten Varojen Ekosysteemissä

6 elokuun, 2025
·
FinCEN Exchange -tapahtuma 15. heinäkuuta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön rahanpesun torjuntaverkosto (FinCEN) kokoontui yhteen valtiovarainministeriön osastojen, lainvalvontaviranomaisten, rahoituslaitosten, sääntelyteknologiayritysten ja kaupparyhmien edustajien kanssa jakamaan näkemyksiä digitaalisten varojen ekosysteemin innovaatioiden edistämisestä samalla suojaten kuluttajia nousevilta
Lue lisää

FinCEN julkaisee ilmoituksen muunneltavien virtuaalivaluuttakioskien käytöstä huijausmaksuissa ja muussa laittomassa toiminnassa

4 elokuun, 2025
·
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ilmoitus WASHINGTON – Tänään Yhdysvaltain valtiovarainministeriön rahoitusrikosten valvontaverkosto (FinCEN) julkaisi ilmoituksen, jossa kehotetaan rahoituslaitoksia olemaan valppaina tunnistamaan ja raportoimaan epäilyttävästä toiminnasta, joka liittyy muunneltaviin virtuaalivaluuttakioskeihin (CVC). Vaikka CVC-kioskit tarjoavat kuluttajille
Lue lisää

MyStonks saa Yhdysvaltojen FinCEN MSB -lisenssin: Vaatimustenmukaisuus laajenee globaalisti digitaalisten arvopaperimarkkinoilla

9 heinäkuun, 2025
MyStonksin Vaatimustenmukaisuustodistukset MyStonks on virallisesti saanut vaatimustenmukaisuustodistukset toimintaansa varten Yhdysvalloissa ja sen merentakaisilla alueilla. Tämä merkitsee tärkeää askelta alustan globaalissa vaatimustenmukaisuusstrategiassa, sillä MyStonksista on tullut yksi Yhdysvalloissa äskettäin hyväksytyistä kansainvälisistä digitaalisten arvopaperien
Lue lisää
1 2 3 4 5