Taustatietoa USDT-varastamisesta
Alkuperäinen lähde: Xiao Sa, lakimies.
Viime aikoina USDT-varastoja on varastettu yhä useammin, ja ihmiset ovat käyttäneet monenlaisia keinoja menettääkseen kolikoitaan. Eräs henkilö menetti jopa miljoonia varoja hetkessä lähettämällä Tron-lompakon kirjautumistiedot yksityisessä keskustelussa välittömän viestintäsovelluksen kautta. Tämä on sekä kummallista että pelottavaa.
Varastettujen varojen palauttaminen
Jotta suuri joukko kumppaneita ei alkaisi paniikkia ja etsisi epätoivoista apua tapahtuman jälkeen, Sister Sa:n tiimi on koonnut käytännön kokemuksiaan opettaakseen kaikille vaiheittain, kuinka varastetut varat voidaan palauttaa oikeudellisten menettelyjen kautta ja tappioita voidaan minimoida.
”Sajie-tiimin kokemusten mukaan TRC-20 USDT:n varastamisasiat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: ei-ammattilaisiin/puoliammattilaisiin tuttuihin ja ammattimaisiin rikollisiin.”
Rikollisten tyypit
1. Ei-ammattilaiset/puoliammattilaiset tutut
Kun ei-ammattilaiset tai puoliammattilaiset tutut tekevät rikoksia, rahavirran seuraaminen on yleensä melko helppoa. Ilman kolmannen osapuolen ammatillista tiimiä, joka auttaa rikoksien tuottojen peittämisessä ja rahan pesemisessä, varoja ei yleensä jaeta useisiin lompakoihin lyhyessä ajassa, eikä niitä nosteta nopeasti.
2. Ammattimaiset rikolliset tai rahanpesutiimit
Ammattimaisten rikollisten, jotka tekevät rikollista toimintaa tai ammattimaisia rahanpesutehtäviä, tilanne on monimutkaisempi. Useimmissa tapauksissa asiakas ja asianajaja näkevät vain, että varastetut varat jakautuvat nopeasti ja virtaavat useisiin osoitteisiin. Kauppaketju on äärimmäisen monimutkainen, minkä vuoksi jäljittäminen on vaikeaa.
”Jos varastetut varat ovat suuria, Sister Sa:n tiimi suosittelee palkkaamaan ammatillisen kolmannen osapuolen lohkoketjutiimin tutkimaan ja keräämään todisteita, eikä hukata aikaa.”
Toimenpiteet varastettujen varojen palauttamiseksi
Kun varat on varastettu, on tärkeää heti tunnistaa varastettujen varojen virta. Näin voimme lukita kaikki epäiltyjen käyttöön ottamat riskitilit ja luoda perustan myöhemmille oikeudellisille menettelyille varastettujen varojen palauttamiseksi.
Sajies-tiimillä on runsaasti kokemusta tällaisten tapausten käsittelyssä. Yleisesti ottaen tutkimuksen ja todisteiden keruun jälkeen järjestämme kaikki todisteet ja kirjoitamme viestintäasiakirjat, jotka toimitamme Tetherille, USDT:n liikkeeseenlaskijalle, ja julkisen lohkoketjun operaattorille (esimerkiksi TRC20 USDT:n osalta TRONille).
Oikeudelliset menettelyt ja haasteet
Oikeuksien rajoissa merkitsemme vaaralliset osoitteet, joita epäillyt voivat käyttää rahan pesemiseen ja rikoksista saatujen tuottojen piilottamiseen. On kuitenkin hyvä huomioida, että useimmissa tapauksissa lakimiehen kirjeellä ei ole vaikutusta epäiltyjen riskitilien suoraan jäädyttämiseen. Jos oikeudellinen jäädyttäminen on tarpeen, on haettava asianomaisilta oikeusviranomaisilta ja hankittava asiaan liittyvät asiakirjat.
”Esimerkiksi TRC20-USDT:n varastamisasiassa, joka on yleisin, kun asiaan liittyvät kaupankäynnit sisältävät kryptovaluuttoja, elleivät todisteet asiassa ole vahvoja, julkisen turvallisuuden elimet eivät yleensä ole halukkaita nostamaan rikosasiaa.”
Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että U-varastamismenettelyjen määrä kasvaa ja rikollisten menetelmät kehittyvät jatkuvasti. Kumppanien tulisi olla valppaina, mutta heidän on myös säilytettävä rauhallisuus. Älkää hätääntykö, kun turvallisuustapahtumia tapahtuu. Lukekaa Sister Sa:n tiimin ohjeartikkeli huolellisesti ja ottakaa yhteyttä asiantuntijatiimiin mahdollisimman pian hoitaaksenne asiaa.
