Shanghaiin Pudongin rikollisen jengin purkaminen
Guangming Netin mukaan Shanghaiin Pudongin poliisi on äskettäin onnistuneesti purkanut rikollisen jengin, joka käytti ”työvoiman rekrytointia” peittääkseen avustavansa kansainvälisiä huijaryhmiä varojen siirrossa. Jengi rekrytoi yksityishenkilöitä rekisteröimään virtuaalivaluuttalompakoita tarjotakseen laittomia varastointitilejä petollisille toimijoille.
Huijauksen esimerkki
13. huhtikuuta herra Tang, joka on kyseisen alueen asukas, sai tekstiviestin, jossa hänelle ilmoitettiin ”maksu-toimitus” -tilanteesta. Hän otti yhteyttä toiseen osapuoleen peruuttaakseen toimituksen. Toinen osapuoli pyysi hänen pankkikorttitietojaan ja lähetti linkin. Kun herra Tang napsautti linkkiä, hän syötti pankkikortin numeron ja vahvistuskoodin pyynnön mukaisesti, mutta huomasi pian, että hänen pankkitililtään oli veloitettu yli miljoona RMB:tä, mikä johti suureen taloudelliseen menetykseen. Hän ilmoitti asiasta poliisille.
Poliisin toimet
Poliisi muodosti nopeasti työryhmän tutkintaa varten ja kohdistui rikolliseen jengiin, jota johti henkilö nimeltä Miao sekä Wang. Huhtikuun 22.–23. päivinä poliisi suoritti toimintakampanjan Qingpun alueella ja pidätti 11 rikosvyyhteen liittyvää epäiltyä. Tutkimus paljasti, että jengi myi rekrytoijien rekisteröimiä virtuaalivaluuntilejä ulkomaisille huijareille hintaan 40–50 RMB jokaisesta rahanpesutarkoituksiin.
Tällä hetkellä pääepäillyt, Miao ja Wang, ovat pidätettyinä ja useita muita epäiltyjä on otettu säilöön lain mukaisilla rikollisen pakottamisen toimenpiteillä. Tapaus on edelleen tutkinnassa, ja poliisi on jäädyttänyt ja palauttanut osan rikollisesti hankituista varoista.
