Romana Ż.:n syytteet järjestäytyneestä rikollisuudesta
Puolan syyttäjät ovat syyttäneet Romana Ż.:ta järjestäytyneestä rikollisuudesta ja väärinkäytöksistä, jotka liittyvät 2,1 miljoonaan dollariin Zondacrypto-käyttäjien varoissa. Syyttäjät, jotka tutkivat kryptovaluuttapörssi Zondacryptoa, ovat virallisesti syyttäneet häntä osallistumisesta järjestäytyneeseen rikollisryhmään sekä väitetystä 7,8 miljoonan zlotyn (noin 2,1 miljoonan dollarin) väärinkäytöstä käyttäjävaroissa.
Pidätys ja syytteet
He ovat myös pyytäneet Katowice-Wschódin piirioikeudelta, että epäilty pidätettäisiin ennakkovankeuteen, viitaten huoliin siitä, että hän voisi paeta tai häiritä tutkimusta, kuten virallinen ilmoitus maanantaina kertoi. Romana Ż. pidätettiin 5. syyskuuta huolien vuoksi, että hän saattaisi paeta, ja häntä kuultiin myöhemmin syyttäjien toimesta. Epäilty on kiistänyt syytteet ja antanut lausunnon Puolan kansallisen syyttäjänviraston mukaan.
Väitetyt väärinkäytökset
Syyttäjät väittävät, että Romana Ż. toimi muiden kanssa väärinkäyttääkseen pörssille luotettuja varoja tekemällä luvattomia muutoksia tietokoneen tietoihin ja häiritsemällä pörssidatan käsittelyä ja siirtoa.
Syyte tulee sen jälkeen, kun kolme muuta henkilöä, jotka pidätettiin 2. syyskuuta, syytettiin tutkimuksessa, jossa on syytöksiä, kuten rahanpesu, yritysvarojen väärinkäyttö ja osallistuminen järjestäytyneeseen rikollisryhmään.
Tuomioistuimen päätökset
Puolan tuomioistuin määräsi kaikki kolme pidettäväksi ennakkovankeudessa jopa kolmeksi kuukaudeksi. Kuten Cointelegraph aiemmin raportoi, syyttäjät arvioivat Zondacryptoon liittyvät tappiot vähintään 350 miljoonaksi zlotyksi.
Yhteydet muihin tutkimuksiin
Tutkimus yhdistettiin myös heinäkuussa tutkintaan, joka koski Sylwester Suszekin, BitBayn perustajan, vuonna 2022 tapahtunutta katoamista, joka myöhemmin nimettiin Zondacryptoksi. Zondacrypton virolainen operaattori, BB Trade Estonia, julistettiin konkurssiin elokuussa, ja sen ensimmäinen velkojien kokous on aikataulutettu 17. syyskuuta.
