Daniel Ianello ja The Phoenix -kryptoprojekti
Daniel Ianelloa syytetään uloskäynnin huijauksen järjestämisestä kryptoprojektissa nimeltä The Phoenix. Hän on jättänyt hakemuksen kanteen hylkäämiseksi Tennesseen liittovaltion tuomioistuimessa. Kanteen mukaan Ianello väitetään ottaneen hallintaansa Phoenix Community Capitalin lokakuussa 2022 ja suorittaneen toimia, jotka muistuttavat läheisesti uloskäynnin huijausta.
Väitteet ja puolustus
Ottaessaan hallintaansa The Phoenixin varat, hän väitetään sulkeneen sen älysopimukset heti sen jälkeen. Kantajat väittävät, että hän siirsi satojatuhansia dollareita sijoittajien rahasta, alkoi poistaa viestejä Discordissa, poisti aikaisempia versioita Phoenixin verkkosivustosta ja ilmoitti, että ”älysopimuksia” ei palauteta.
Hakemuksessaan hylkäämiseksi Ianello väitti olevansa Michiganin osavaltion asukas, jolla ei ole tarkoituksellista yhteyttä Tennesseeseen. Asiakirjassa todetaan:
”Tällä tuomioistuimella ei ole henkilökohtaista toimivaltaa herra Ianellon suhteen. Herra Ianello asuu Michiganin osavaltiossa.”
Ianello väittää myös, että hän ei koskaan myynyt arvopapereita liittyessään yritykseen, vaan hankki sen varat vain väitettyjen myyntien jälkeen. Hän väittää, ettei hän ole tehnyt mitään lausuntoja tarjotuista sijoituksista ja syyttää kantajia siitä, että he niputtavat hänet yhteen The Phoenixin ja sen perustajien kanssa.
The Phoenixin lupaukset ja kryptohuijaukset
Projekti teki rohkeita lupauksia. CoinMarketCapin mukaan The Phoenix käytti ”suuresta pääomasta koostuvaa yhteisövarallisuuttaan” pääsyyn sijoitusmahdollisuuksiin, joita ei ollut saatavilla vähittäismarkkinoilla. Näiden sijoitusten tuottoja luvattiin jakaa tokenin haltijoiden kesken voiton vapauttamisen kautta. The Phoenix lupasi myös sisäisen inkubointiohjelman, joka mahdollisti johtoryhmälle uusien projektien rahoittamisen, luomisen ja hallinnoimisen. Tämä johtaisi vuorostaan ”korkean prosenttiosuuden voiton jakamiseen yhteisölle.”
Kryptohuijaukset ja niiden vaikutukset
Kryptohuijaukset ovat kuuma aihe ja pysyvä ongelma kryptotilassa. Tiistaina julkaistu raportti lohkoketjuturvayritys CertiK:ltä väittää, että kryptohakkereiden, hyväksikäyttöjen ja huijausten aiheuttamat tappiot nousivat 2,47 miljardiin dollariin vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Kuten Cointelegraph raportoi perjantaina, itseään kryptorakkaushuijauksen uhriksi väittänyt henkilö, joka äskettäin haastoi Citibankin punaisista lipuista, on juuri jättänyt toisen kanteen kahta muuta pankkia vastaan. Kesäkuun lopulla kryptoponzi-huijauksen keskiössä oleva mies viettää lähes kahdeksan vuotta vankilassa sen jälkeen, kun liittovaltion tuomari määräsi hänelle 97 kuukauden vankeusrangaistuksen Brooklynissa, New Yorkissa.
