Paxfulin sulkeminen ja rikossyytteet
Paxful, vertaisverkkopohjainen Bitcoin-vaihto, joka suljettiin vuonna 2023, tuomittiin tällä viikolla liittovaltion tuomioistuimessa maksamaan 4 miljoonaa dollaria sakkoja myöntäessään syyllisyytensä useisiin rikossyytteisiin.
Syytesopimus ja rikokset
Yhtiö saavutti syytesopimuksen oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa joulukuussa, myöntäen tietoisesti siirtäneensä varoja, jotka liittyivät rahanpesuun, petokseen, prostituutioon ja kaupalliseen seksikauppaan.
Oikeusministeriön mukaan Paxful helpotti noin 3 miljardia dollaria kauppoja vuosina 2017–2019 ja keräsi lähes 30 miljoonaa dollaria tuloja tästä liiketoiminnasta.
Backpage ja rikollinen toiminta
Yhtiö siirsi tietoisesti Bitcoinia asiakkaidensa puolesta, mukaan lukien Backpage, prostituutiomainontaan keskittyvä verkkosivusto, joka sai voittoa alaikäisten osallisuudesta laittomaan seksityöhön. Paxfulin perustajat kerskuivat aikanaan ”Backpage-vaikutuksesta” ja sen myönteisistä vaikutuksista Paxfulin liiketoimintaan, oikeusministeriön mukaan.
”Asettamalla voiton sääntöjen edelle yhtiö mahdollisti rahanpesun ja muut rikokset”, sanoi Eric Grant, tapausta käsittelevä Yhdysvaltain syyttäjä, keskiviikkona.
Tuomio ja seuraamukset
”Tämä tuomio lähettää selkeän viestin: Yhtiöt, jotka sulkevat silmänsä rikolliselta toiminnalta alustoillaan, kohtaavat vakavia seurauksia Yhdysvaltain lain mukaan.”
Osana syytesopimustaan Paxful myönsi, että rikoksistaan määrätty asianmukainen rikosoikeudellinen seuraamus olisi yli 112 miljoonaa dollaria. Kuitenkin oikeusministeriö päätti, että yhtiö ei pystyisi maksamaan yli 4 miljoonan dollarin sakkoa. Liittovaltion tuomari vahvisti 4 miljoonan dollarin sakon tuomiokuulustelussa tiistaina.
Paxful on myös suostunut maksamaan 3,5 miljoonan dollarin siviilisakon FinCEN:ille, valtiovarainministeriön virastolle, sen toiminnasta. Vuonna 2024 Paxfulin perustaja Artur Schaback Virosta myönsi syyllisyytensä Yhdysvaltain rahanpesulakien rikkomiseen.
