Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotteet
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on asettanut pakotteita kahdelle iranilaiselle kansalaiselle sekä joukolle Hongkongissa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimivia yrityksiä. Näitä syytetään laittomista öljymyynneistä saadun rahan ohjaamisesta Iranin islamilaisen vallankumouskaartin Quds-joukoille (IRGC-QF) ja puolustusministeriölle (MODAFL).
Toimenpiteet ja niiden taustat
Toimenpiteet, jotka ilmoitettiin tiistaina valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden valvontatoimiston (OFAC) toimesta, laajentavat Washingtonin kampanjaa Iranin niin kutsuttua varjopankkijärjestelmää vastaan. Viranomaiset sanovat, että tämä järjestelmä pesee miljardeja dollareita etuyhteysyritysten ja kryptovaluuttapörssien kautta.
”Iranilaiset toimijat luottavat varjopankkiverkostoihin kiertääkseen pakotteita ja liikuttaakseen miljoonia kansainvälisessä rahoitusjärjestelmässä,” sanoi valtiovarainministeriön terrorismin ja taloudellisen tiedustelun apulaisministeri John K. Hurley.
Toiminta nimitti iranilaiset Alireza Derakhshanin ja Arash Estaki Alivandin keskeisiksi hahmoiksi, jotka ovat siirtäneet yli 100 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa, joka liittyy iranilaisiin öljymyyntiin vuodesta 2023 lähtien. OFAC ilmoitti, että he käyttivät Hongkongissa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimivia etuyhteysyrityksiä rahavirtojen naamioimiseen.
Verkoston laajuus ja vaikutukset
Verkosto oli myös yhteydessä Hezbollahiin liittyviin rahoitusoperaattoreihin ja Syyrian Al-Qatirji-yhtiöön, joka oli aiemmin asetettu pakotteiden kohteeksi IRGC-QF:n tukemisesta. Kymmeniä kuoriyrityksiä, mukaan lukien Alpa Trading Dubaissa ja Alpa Hong Kong Limited, asetettiin myös mustalle listalle.
Valtiovarainministeriön toimet seuraavat syyskuun 2. päivänä asetettuja pakotteita, jotka kohdistuivat Iranin kanssa sidottuihin öljytankkereihin, sekä Israelin hallituksen toimenpidettä, joka mustasi 187 kryptovaluuttalompakkoa, jotka liittyvät IRGC:hen.
Kryptovaluutan rooli
Angela Ang, TRM Labsin APAC-politiikan ja strategisten kumppanuuksien johtaja, kertoi Decryptille, että lohkoketjutoiminnan suora kohdistaminen heijastaa suurempaa strategista muutosta. ”Iranin hankintaverkostot eivät enää perustu pelkästään etuyhteysyrityksiin ja pankkisiirtoihin,” hän sanoi ja huomautti, että kryptovaluutta on tullut vaihtoehtoiseksi kanavaksi arvon siirtämiseen nopeasti ja huomaamattomasti rajojen yli.
”Merkitsemällä lompakko-osoitteita yhdessä alusten, yksilöiden ja etuyhteysyritysten kanssa OFAC tekee selväksi, että kryptovaluutta ei ole enää periferaalinen työkalu, vaan keskeinen maksuraide hankinta- ja rahoitusverkostoille,” hän sanoi.
Ang korosti, että toimenpide osoittaa, kuinka syvälle digitaaliset varat ovat juurtuneet Iranin pakotteiden kiertostrategiaan. ”Valtiovarainministeriö oli kuvannut ’tuttuja kaavoja’ Iranin kryptovaluuttamaksuraidoissa, mukaan lukien ’fiatin muuntaminen vakaavaluutoiksi kuten USDT tai TRX, arvon siirtäminen välivaiheiden lompakoiden kautta jäljen fragmentoimiseksi, ja varat lopulta siirretään pörsseihin, joissa on heikkoa vaatimustenmukaisuuden valvontaa.'”
IRGC:n ja MODAFL:n pakotteet
IRGC-QF nimettiin ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa vuonna 2007 terroristi-ryhmien tukemisesta, kun taas sen emojärjestö, IRGC, mustattiin vuonna 2017. MODAFL, joka valvoo asekehitystä, asetettiin pakotteiden kohteeksi vuonna 2019.
