Intian täytäntöönpanoviraston toimet
Intian täytäntöönpanovirasto on takavarikoinut kryptovaluuttaa, jonka arvo on 286 miljoonaa dollaria rahanpesulakien nojalla. Virasto ilmoitti myös Pavel Prozorovin pidätyksestä, joka on väitetty mestarimies miljardien dollarien OctaFX Ponzi -huijauksessa.
Prozorovin pidätys ja syytökset
Espanjan viranomaiset pidättivät Prozorovin hänen osallisuutensa vuoksi kyberrikoksiin, jotka vaikuttivat useisiin maihin, ED:n lausunnon mukaan.
Rahanpesun estämisestä annetun lain nojalla annettu väliaikainen määräys liittää kryptovaluuttavarallisuudet osaksi meneillään olevaa tutkimusta laittomasta valuuttakauppapaikasta OctaFX.
OctaFX:n toiminta ja vaikutukset
Alustan väitetään huijanneen intialaisia sijoittajia 225 miljoonalla dollarilla heinäkuun 2022 ja huhtikuun 2023 välillä. Viranomaiset raportoivat myös saaneensa voittoja noin 96 miljoonaa dollaria useassa maassa toimineen toiminnan kautta, joka toimi vuosina 2019–2024.
ED:n tutkimus paljasti, että OctaFX toimi hajautetun globaalin verkoston kautta, joka oli suunniteltu välttämään sääntelyvalvontaa ja kerrostamaan laittomia varoja useissa lainkäyttöalueissa.
Verkosto ja varojen siirto
Markkinointitoimintaa hallinnoivat British Virgin Islandsissa sijaitsevat tahot, kun taas Espanjassa sijaitsevat tahot ja yksityishenkilöt isännöivät palvelimia ja taustatoimintoja. Virosta käsin toimivat tahot hoitivat maksuväyliä, Georgian toiminnot tarjosivat teknistä tukea, ja Kyproksella sijaitseva yritys toimi holding-yhtiönä intialaisille toiminnoille.
Dubain perustaiset tahot valvoivat intialaisia toimintoja venäläisten edustajien kautta, kun taas Singaporelaiset tahot helpottivat väärennettyjen palveluiden vientiä rahanpesun toteuttamiseksi ulkomailla.
Kryptovaluuttakauppa ilman lupaa
OctaFX esitteli itsensä verkkopohjaisena valuuttakauppapaikkana valuuttojen, hyödykkeiden ja kryptovaluuttojen kaupankäynnille ilman Intian keskuspankin lupaa. Intiasta saadut kokonaisvoitot arvioidaan ylittävän 600 miljoonaa dollaria, josta merkittävä osa on siirretty laittomasti ulkomaille väärennettyjen ohjelmistojen ja tutkimus- ja kehityspalveluiden tuonnin avulla.
Takavarikot ja niiden merkitys
Varat ohjattiin Prozorovin hallitsemille tahoille Espanjassa, Virossa, Venäjällä, Hongkongissa, Singaporessa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ja Isossa-Britanniassa. OctaFX keräsi sijoittajien varoja UPI-maksujärjestelmien ja paikallisten pankkisiirtojen kautta. He ohjasivat ne sitten intialaisille peitetahoille ja yksityistileille ennen kuin ne kerrostettiin useisiin muuli-tileihin.
Osa rahanpesun kautta saaduista varoista tuotiin myöhemmin takaisin Intiaan ulkomaisena suorana sijoituksena, luoden ympyrävirran, joka peitti sen laittomat alkuperät.
ED on takavarikoinut yhteensä 321 miljoonan dollarin arvosta varoja tässä asiassa. Tämä sisältää 19 kiinteää omaisuutta ja ylellisen jahtin Espanjassa, joka kuuluu Prozoroville. Takavarikot ovat yksi Intian merkittävimmistä kryptovaluuttaan liittyvistä täytäntöönpanotoimista rahanpesulakien nojalla.
