Liittovaltion syyttäjät ja kryptovarat
Liittovaltion syyttäjät ovat jättäneet siviilivaltakirjaväitteen, jossa he vaativat noin 61 miljoonaa dollaria kryptovaroja, jotka on saatu pakotettujen iranilaisten öljyjen mustasta markkinamyynnistä. Tuotot oli tarkoitettu rahoittamaan Iranin hallitusta ja armeijaa, mukaan lukien islamilainen vallankumouskaarti (IRGC), joka on nimetty terroristijärjestöksi, kertoo Yhdysvaltojen syyttäjänvirasto New Yorkin eteläisestä piirikunnasta.
Apulaisliittovaltion syyttäjän lausunto
”Iranin hallitus luottaa pakotettujen raakaöljyn mustan markkinamyynnin varaan rahoittaakseen armeijaansa ja edistääkseen terrorismia Lähi-idässä ja ympäri maailmaa, yhdessä muiden pahantahtoisten pyrkimysten kanssa kehittää ydinohjelmaa ja ballistisia ohjuksia, jotka kykenevät kuljettamaan ydinlatauksia.”
Kuten tänään jätetyssä väitteessä todetaan, Iranin hallitus käytti kryptovaroja toimivia verkostoja Kiinassa ja muualla rahanpesuun yli 1,5 miljardia dollaria laittomia öljyrahoja, jotka oli tarkoitettu Iranin armeijan ja terrorijärjestö IRGC:n hyödyksi. Tänään takavarikoimme ja vaadimme takavarikoimaan yli 61 miljoonaa dollaria Iranin hallituksen rahaa, joka muuten olisi edistänyt vihamielistä sotilaallista toimintaa ja terrori-iskuja Yhdysvaltoja ja liittolaisia vastaan.
Väitetyt siirrot ja tutkimus
Kaksi kiinalaista yritystä, Blessed Trust ja Hexa Whale, on väitetysti siirtänyt öljytuloja Binance-tilien kautta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Yritykset siirsivät myös kymmeniä miljoonia dollareita Yhdysvaltojen rahoitusjärjestelmän kautta, väitetään väitteessä. Nämä väitteet pysyvät todistamattomina, kunnes tuomioistuin myöntää tuomion Yhdysvaltojen hyväksi.
FBI:n New Yorkin vastavakoilu- ja vakoiluyksikkö hoiti tutkimuksen.
Seuraa meitä
Seuraa meitä X:ssä, Facebookissa ja Telegramissa. Älä jää paitsi – tilaa saadaksesi sähköposti-ilmoituksia suoraan sähköpostiisi. Kattamme rahoituksen tulevaisuutta, mukaan lukien makro, bitcoin, ethereum, kryptovaluutat ja web 3.
Kategoriat
Bitcoin • Ethereum • Kaupankäynti • Altcoins • Tulevaisuuden mash • Financeflux • Blockchain • Sääntelijät • Huijaukset • HodlX • Lehdistötiedotteet.
Yhteystiedot
MEISTÄ | TOIMITUSPOLITIIKKA | YKSITYISYYSPOLITIIKKA. EHDOT JA KÄYTÄNNÖT | OTA YHTEYTTÄ | MAINOSTA. LIITY MEIHIN TELEGRAMISSA | LIITY MEIHIN X:SSÄ | LIITY MEIHIN FACEBOOKISSA.
