New Yorkin osavaltion pääsyyttäjän toimet kryptohuijauksia vastaan
New Yorkin osavaltion pääsyyttäjä Letitia James on varmistanut lähes 6 miljoonaa dollaria sovintoja neljältä NovaTechin ja AWS Miningin kryptohuijauksista vastuussa olevalta edustajalta. Hän on myös pyytänyt tuomioistuinta määräämään lisämaksuja yhteensä 1,3 miljardia dollaria yritysten perustajilta.
Sovinnot ja niiden taustat
Pääsyyttäjän toimiston 22. lokakuuta antaman ilmoituksen mukaan sovinnot koskevat Martin Ziziä, Frantz Ciceronia, Ricardo Royta Sr.:ää ja James Corbettia, jotka auttoivat edistämään sijoitusjärjestelmiä, jotka vaikuttivat satoihin tuhansiin ihmisiin ympäri maailmaa, mukaan lukien yli 11 000 newyorkilaista. Kaikki neljä on pysyvästi estetty osallistumasta arvopaperi-, hyödyke- ja kryptovaluuttateollisuuteen. Maksut, yhteensä noin 5,98 miljoonaa dollaria, käytetään huijausten uhreille hyödyksi.
”Nämä huijarit kohdistivat maahanmuuttaja- ja uskonnollisiin yhteisöihin paremman elämän lupauksella, mutta varastivat sen sijaan heidän eläkkeensä,” James sanoi.
Oikeusjutut ja vaatimukset
Sovinnot seuraavat Jamesin kesäkuussa 2024 nostamaa oikeusjuttua NovaTechFx:ää, AWS Miningia, niiden perustajia ja useita edustajia vastaan, joita syytettiin laittomien pyramidihuijausten pyörittämisestä. Oikeusjuttu syytti yrityksiä haitilaisten yhteisöjen kohdistamisesta uskonnollisten kokoontumisten, sosiaalisen median ja WhatsApp-ryhmien kautta samalla kun ne lupasivat epätavallisen korkeita sijoitustuottoja.
Viimeisissä sopimuksissa Zizin on maksettava 2,9 miljoonaa dollaria, Ciceronin 2,05 miljoonaa dollaria, Corbettin 750 000 dollaria ja Royn 275 861 dollaria. Syyttäjät syyttivät edustajia sijoittajien harhauttamisesta sijoitustuotteista, toimimisesta rekisteröimättöminä välittäjinä ja ihmisten rekrytoimisesta järjestelmiin komissioita vastaan.
Taloudelliset vaatimukset ja tutkimukset
Osavaltio ajoi vaatimuksia New Yorkin arvopaperilakien mukaan, mukaan lukien Martin Actin säännökset, jotka koskevat petollisia sijoitustarjouksia ja rekisteröimättömiä arvopaperitoimintoja. Sovintojen ohella James jätti hakemuksen rahallisen korvauksen saamiseksi NovaTechin perustajilta Cynthia ja Eddy Petionilta, jotka jättivät maan ja eivät vastanneet osavaltion oikeusjuttuun.
New Yorkin tuomioistuin antoi 4. elokuuta 2025 oletusarvoisen tuomion pariskuntaa ja siihen liittyviä yrityksiä vastaan, todeten riittävät todisteet väitetyistä rikkomuksista ja rajoittaen pysyvästi heidän osallistumistaan kryptovaluutta- ja arvopaperitoimintaan. Tuomioistuin jätti taloudellisen palkkion määritettäväksi erillisessä menettelyssä.
Lokakuun 22. päivän oikeusasiakirjassa syyttäjät laskivat 1,134 miljardia dollaria NovaTechiin liittyvää takaisinmaksua, plus noin 232,5 miljoonaa dollaria ennakkokorkoa, mikä nosti vaaditun summan kyseiselle järjestelmälle 1,367 miljardiin dollariin. Asiakirja pyysi erikseen noin 6,15 miljoonaa dollaria, mukaan lukien korko, AWS Miningin osalta.
NovaTechin ja AWS Miningin taustat
Tutkijat laskivat, että NovaTech sai noin 1,16 miljardia dollaria sijoittajien kryptovaluuttaa CoinPayments-tilinsä kautta elokuun 2019 ja toukokuun 2023 välillä. Kuitenkin kaupankäyntialustantoimittaja B2Brokerilta saadut tiedot osoittivat, että vain 25,99 miljoonaa dollaria päätyi NovaTechin kaupankäyntialustalle, jossa kauppiaat menettivät myöhemmin noin 18,19 miljoonaa dollaria.
Syyttäjät vähensivät kaupankäyntiin siirretyn summan laskettaessa takaisinmaksuvaatimusta. Oikeusasiakirjat väittivät lisäksi, että Cynthia Petion oli valtuuttanut vähintään 134,5 miljoonaa dollaria kryptovaluuttasiirtoja NovaTechin CoinPayments-lompakosta hänen ja Eddy Petionin lompakoihin.
Osavaltio sanoi, että vastaajat eivät olleet toimittaneet sijoittajatietoja ja taloudellista kirjanpitoa, jota tuomioistuin vaati, mikä esti tutkijoita tunnistamasta jokaista uhri tai täydellisesti sovittamasta tapahtumia.
Yhteenveto
AWS Mining toimi ennen NovaTechia ja lupasi sijoittajille kuukausittaisia tuottoja 15–20 %, rekrytointikomissioita ja väitteitä, että sijoitukset voisivat kaksinkertaistua noin 15 kuukaudessa. Yritys romahti vuonna 2019, kun se ei onnistunut tuottamaan tarpeeksi tuloja täyttääkseen lupaamansa maksut. Romahduksen jälkeen Petionit perustivat NovaTechin ja edistivät kryptovaluutta- ja valuuttakauppapaketteja, jotka väitetysti tuottivat viikoittaisia voittoja 2–4 %.
Rekrytointiponnistelut keskittyivät maahanmuuttajayhteisöihin, erityisesti haitilaisiin newyorkilaisiin, käyttäen haitilaista kreolia mainoksissa, uskonnollisia viestejä, rukousryhmiä ja yksityisiä viestintäkanavia. NovaTech väitti toimivansa rekisteröitynä hedge-rahastovälittäjänä ja kertoi sijoittajille, että he voisivat nostaa talletuksiaan ja voittojaan milloin tahansa.
Tutkijat havaitsivat, että mainostetut kaupankäyntituotot olivat keksittyjä ja että maksut olemassa oleville sijoittajille tulivat uusien osallistujien tallettamista varoista. Kun NovaTech romahti vuonna 2023, kymmenet tuhannet sijoittajat eivät pystyneet palauttamaan kryptovaluuttaansa.
Liittovaltion sääntelyviranomaiset syyttivät myöhemmin NovaTechia ja sen edustajia elokuussa 2024, väittäen, että yritys oli huijannut yli 200 000 sijoittajaa monitasomarkkinointijärjestelmän kautta. Sovinnot seuraavat muita kryptovaluuttaan liittyviä toimeenpanotoimia, joita James on toteuttanut yrityksiä ja johtajia vastaan, joita syytetään sijoittajien harhauttamisesta.
9. lokakuuta entinen Celsiusin toimitusjohtaja Alex Mashinsky hyväksyi elinikäisen teollisuuskiellon New Yorkin sovinnossa, joka liittyi jopa 35 miljoonan dollarin ehdollisiin maksuihin. Toisessa tapauksessa New York varmisti yli 5 miljoonaa dollaria Upholdilta sen edistämisestä CredEarnista, kryptovaluuttasijoitustuotteesta, joka liittyi epäonnistuneeseen lainanantajaan Cred LLC:hen.
Uphold-sopimus edellytti maksujen suorittamista vaikuttaville asiakkaille, jotka olivat sijoittaneet alustan kautta. Erityisesti NovaTechin oikeusasiakirja tunnisti vähintään 204 AWS Miningin uhria, jotka sijoittivat 930 195 dollaria, Ciceronin toimittamien tietojen perusteella. Syyttäjät sanoivat, että luku edusti vain pientä osaa järjestelmän sijoittajista, kun taas vastaajien kyvyttömyys toimittaa täydellinen kirjanpito esti tutkijoita laskemasta AWS Miningiin liittyviä kokonaismenetyksiä.
