Vankilatuomio huumekaupan vuoksi
North Haledonissa asuva mies, William Panzera, viettää seuraavat kaksitoista vuotta vankilassa autettuaan tulvittamaan amerikkalaisia katuja yli metrin tonnilla fentanyylin kaltaisia huumeita. Huumeet maksettiin sadoilla tuhansilla dollareilla Bitcoinilla suoraan kiinalaisilta toimittajilta.
”Tuomio päättää kuuden vuoden toiminnan, joka siirsi valtavia määriä tappavia synteettisiä opioideja Kiinasta New Jerseyn yhteisöihin.”
Huumeiden salakuljetusverkosto
Panzera ja hänen kumppaninsa jakelivat huumeita sekä suurina erinä että väärennettyinä lääkepillereinä. Tapaus osoittaa kasvavaa ongelmaa Yhdysvaltain viranomaisille, sillä kryptovaluutta helpottaa amerikkalaisten huumeverkostojen maksamista kiinalaisille fentanyltuottajille suuressa mittakaavassa.
Panzera toimi keskeisenä jäsenenä salakuljetusverkostossa, joka toi ja jakoi satoja kiloja fentanyylianalogeja tammikuun 2014 ja syyskuun 2020 välillä. Organisaatio teki tilauksia suoraan kiinalaisilta lähteiltä fentanyylianalogeista, MDMA:sta, metyylonista ja ketamiinista, ja siirsi maksuja perinteisten siirtojen ja Bitcoinin kautta kiertääkseen perinteisen pankkivalvonnan.
Oikeudelliset seuraamukset
Liittovaltion jury tuomitsi Panzeraan salaliitosta jakaa ja hallita aikomuksena jakaa 100 grammaa tai enemmän furanylfentanyyliä ja 4-fluoroisobutyrylfentanyyliä, sekä salaliitosta kansainväliseen rahanpesuun.
”Huolimatta Kiinan kryptovaluuttakielosta, kiinalaiset toimittajat pysyvät ensisijaisena globaalina lähteenä fentanyylin ainesosille.”
Kryptovaluutan rooli huumekaupassa
Blockchain-analytiikkayritys Chainalysis on dokumentoinut suoria taloudellisia yhteyksiä salakuljettajien ja valmistajien välillä. Chainalysisin vuonna 2024 julkaisemassa raportissa jäljitettiin ”on-chain fentanyylikauppaa”, johon osallistui ”laaja joukko” toimijoita.
Nick Carlsen, TRM Labsin vanhempi tutkija ja entinen FBI-analyytikko, selitti, että nämä toiminnot riippuvat voimakkaasti kiinalaisista maanalaista pankkiverkostoista toimiakseen. ”Kaikki ihmiset, jotka ottavat Ethereumia ja muuttavat sen Bitcoiniksi Thorchainin ja vastaavien palveluiden kautta, ovat kolmansia osapuolia,” Carlsen kertoi aiemmin Decryptille.
Yhteenveto
Kahdeksan muuta syytettyä on jo myöntänyt syyllisyytensä Panzeraan salakuljetusverkostoon liittyvissä tapauksissa. Tämä tapaus korostaa kryptovaluutan ja järjestäytyneen rikollisuuden välistä yhteyttä huumekaupassa.
