Amerikan tunnetuin rikollinen tuomittu petoksesta
Yksi Amerikan tunnetuimmista rikollisista on saanut vankeustuomion, kun hän ohjasi pandemian tukirahastoja kryptoinvestointeihin. Asiantuntijat sanovat, että tämä tapaus osoittaa opportunistisen petoksen kaavan COVID-aikakauden tukiohjelmissa.
Carmine G. Agnello ja hänen rikoksensa
Carmine G. Agnello, John Gottin, entisen Gambino-rikollisperheen pomon, lapsenlapsi, tuomittiin 15 kuukaudeksi vankilaan petettyään Pienyrityshallintoa (SBA) noin 1,1 miljoonalla dollarilla Taloudellisen Vahinkotukilainan (EIDL) ohjelman kautta. Syyttäjät kertoivat, että hän ohjasi noin 420 000 dollaria näistä varoista kryptoliiketoimintaan sen sijaan, että olisi käyttänyt rahaa yrityksensä tukemiseen.
”Hallitus priorisoi nopeutta, löysensi valvontaa ja loi sen, mitä tutkijat ovat kuvailleet eräänlaiseksi maksa-nyt-jälkeen-jahtaa-ympäristöksi,” kyberrikollisuusasiantuntija David Sehyeon Baek sanoi.
Hän myönsi syyllisyytensä syyskuussa 2024 sähköpetokseen, ja hänelle määrättiin myös maksamaan 1 268 302 dollaria korvauksia, palvelemaan kahta vuotta valvottua vapautta ja suorittamaan 100 tuntia yhteiskuntapalvelua.
COVID-tukiohjelmien haavoittuvuus
Huhtikuun 2020 ja marraskuun 2021 välillä Agnello haki petollisesti vähintään kolmea Taloudellista Vahinkotukilainaa Jamaica, Queensissa sijaitsevan yrityksensä, Crown Auto Parts & Recycling, LLC, kautta, esittäen väärää tietoa työntekijöiden määrästä ja varojen käyttötarkoituksesta. SBA:n tarkastusvirasto on arvioinut, että yli 200 miljardia dollaria mahdollisesti petollisia lainoja jaettiin COVID-tukiohjelmien kautta, joista noin 136 miljardia liittyi pelkästään EIDL:ään.
”Ennenkuulumattoman nopean jakelun, löysien tarkastusvaatimusten ja kryptomarkkinoiden nopean kypsymisen yhdistelmä loi lähes täydellisen myrskyn,” Isabella Chase, TRM Labsin politiikan johtaja EMEA-alueella, kertoi.
Muuta rikollisuutta ja Agnellon tausta
Viime kuussa liittovaltion syyttäjät syyttivät Los Angelesin kyytipalvelun kuljettajaa Bruce Choita sähköpetoksesta ja rahanpesusta sen jälkeen, kun hän väitetysti sai yli 2 miljoonaa dollaria COVID-lainoja kuvitteelliselle yritykselle nimeltä Premier Republic ja siirsi tuotot kryptovaluuttapörssi Krakenille.
Agnellon isoisä, John Gotti, nousi johtamaan Gambino-rikollisperhettä 1980-luvulla, ja hänestä tuli yksi Amerikan historian tunnetuimmista mobipomoista ennen tuomiotaan murhasta ja kiristyksestä vuonna 1992.
Baek sanoi, että vaikka Agnellon perhetausta luonnollisesti herättää kysymyksiä, julkinen asiakirja antaa vähän työstettävää. ”DOJ näyttää käsitelleen tätä melko suoraviivaisena sähköpetostapauksena,” hän sanoi.
Agnellon asianajaja, Jeffrey Lichtman, kertoi tuomioistuimelle, että hänen asiakkaansa kärsi uhkapeliaddiktiosta ja viittasi epätavalliseen kasvatukseen, mukaan lukien tosi-tv-ohjelma ”Growing Up Gotti”, osatekijöinä, NBC New Yorkin raportin mukaan.
Tällaiset puolustukset ovat käytännössä harvinaisia, ja kryptoon liittyvissä petostapauksissa esiintyy useammin ”tarkoituksellista, järjestelmällistä käyttäytymistä”, mukaan lukien rakenteelliset transaktiot, lompakoiden kerrostaminen ja yritykset peittää varojen alkuperä, Chase sanoi.
