Tuomio kryptovaluuttapörssin hallinnoijalle
34-vuotias mies nimeltä Xie Jiajie on tuomittu 10 kuukauden vankeuteen roolistaan kryptovaluuttapörssien hallinnoijana ja toimijana ilman lisenssiä. Huolimatta siitä, että hän tiesi työnantajansa Liu Hanquanin harjoittavan lisenssittömiä valuuttakauppatoimintoja, Xie helpotti 430 transaktiota, joiden yhteisarvo ylitti 35 miljoonaa yuania vain 23 päivässä. Hänet pidätettiin poliisin ratsian aikana.
Syytteet ja myöntäminen
Xie kohtasi syytteitä maksupalvelulain, korruption, huumerikollisuuden ja muiden vakavien rikosten (hyötyjen takavarikointi) nojalla. Hän myönsi syyllisyytensä yhteen syytteeseen, kun taas muut syytteet otettiin huomioon tuomiossa 26. kesäkuuta.
Tapauksen taustat
Tapauksessa on kyse Sir Money Changerista (SMC), lisensoidusta perheyrityksestä, joka tarjoaa valuutanvaihto- ja rajat ylittäviä rahansiirtopalveluja, jota hallinnoi Mohamad-pariskunta.
Kesäkuussa 2021 SMC laajensi toimintaansa Geylangissa, missä Liu Hanquan tarjosi maksavansa 14 000 yuania kuukaudessa saadakseen käyttää lisenssiä itsenäisiin rahansiirtotoimintoihin. Liu palkkasi omat työntekijänsä, mutta käytti SMC:n nimeä maksaakseen sosiaaliturvamaksuja, ja korvasi myöhemmin kustannukset.
Toiminnan paljastuminen
Syyskuusta 2021 alkaen Liu suoritti rajat ylittäviä rahansiirtoja ja Tether-transaktioita ilman ilmoittamista Rahaviranomaiselle tai transaktioiden kirjaamista. Kun hänen toimintansa paljastui, Liu pakeni Kambodžaan ja tyhjensi kryptovaluuttalompakkonsa. Hän on edelleen karkuteillä.
