Kansainvälinen operaatio kryptohuijauksia vastaan
Operaatioon osallistuivat Dubain poliisi, Yhdysvaltojen liittovaltion tutkintatoimisto (FBI) ja Kiinan julkisen turvallisuuden ministeriö. Tutkijat havaitsivat, että verkosto käytti väärennettyjä kryptoinvestointialustoja petkuttaakseen uhreja.
”Yhteinen operaatio johti 276 henkilön pidätykseen, jotka olivat yhteydessä kryptohuijauskeskuksiin.”
Samalla erilliset eurooppalaiset toimet, joita johti Europol ja Eurojust, purkivat lisää huijauskeskuksia Albaniassa, jotka liittyivät yli 50 miljoonan euron vahinkoihin. Kansainvälinen toiminta, jota johti Dubain viranomaiset, johti satoihin pidätyksiin ja useiden petosverkostojen purkamiseen.
Yhdysvaltojen oikeusministeriön mukaan 276 pidätystä tehtiin, joista 275 Dubaissa ja yksi thaimaalaisten viranomaisten toimesta. Koordinoitu ponnistus johti myös vähintään yhdeksän huijauskeskuksen sulkemiseen, jotka kohdistuivat uhreihin maailmanlaajuisesti.
Syytteet ja rikollisten toimintatavat
Syyttäjät nostivat syytteet kuutta henkilöä vastaan, jotka olivat yhteydessä operaatioon, mukaan lukien neljä syytettyä ja kaksi pakolaista osasyyllistä. Heitä vastaan nostettiin liittovaltion petos- ja rahanpesusyytteitä Yhdysvaltojen tuomioistuimessa San Diegossa. Jos heidät tuomitaan, jokainen syyte voi johtaa jopa 20 vuoden vankeusrangaistukseen suurten taloudellisten seuraamusten ohella.
Tutkimukset paljastivat, että syytetyt olivat mukana edistämässä petollisia kryptoinvestointialustoja, jotka oli suunniteltu petkuttamaan uhreja tallettamaan varoja. Nämä järjestelmät nojautuivat usein vakuuttaviin käyttöliittymiin ja koordinoituihin sosiaalisen manipuloinnin taktiikoihin luottamuksen rakentamiseksi ennen rahan purkamista.
”FBI yhdisti verkoston miljooniin dollareihin tappioita.”
Aikaisemmat raportit osoittavat, että pelkästään amerikkalaiset menettivät yli 11 miljardia dollaria kryptoon ja tekoälyyn liittyviin huijauksiin vuonna 2025, väärennettyjen investointialustojen edustaessa suurinta osaa vahingoista.
Eurooppalaiset toimet huijausoperaatioita vastaan
Samaan aikaan eurooppalaiset viranomaiset tekivät samankaltaisia toimia järjestäytyneitä huijausoperaatioita vastaan. Erillisessä tapauksessa Itävallan ja Albanian lainvalvontaviranomaiset, Europolin ja Eurojustin tukemana, pidättivät kymmenen henkilöä, jotka olivat yhteydessä kolmeen huijauskeskukseen, jotka toimivat Tiranasta.
Nämä toiminnot olivat erittäin strukturoituja, ja niissä työskenteli jopa 450 henkilöä eri rooleissa, mukaan lukien asiakashankinta, väärennetyt välityspalvelut, IT-tuki ja taloushallinta. Eurooppalaisen huijausjärjestelmän uhrit houkuteltiin tyypillisesti sosiaalisen median mainosten kautta, jotka mainostivat näennäisesti laillisia investointimahdollisuuksia.
Kun heidät oli rekrytoitu, heille määrättiin väärennetyt välittäjät, jotka käyttivät painostustaktiikoita kannustaakseen jatkuviin talletuksiin. Viranomaiset arvioivat, että tämä verkosto yksin aiheutti yli 50 miljoonan euron tappiot.
